新光药业:关于召开公司2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-014
浙江新光药业股份有限公司
关于召开公司 2024 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会
的议案》，并于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了
《关于召开公司 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号 2025-012），决定
于 2025 年 5 月 13 日下午 14：00 召开公司 2024 年度股东大会。为进一步保护投
资者的合法权益，提示本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议决定于 2025
年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2025 年 5 月 6 日（星期二）15：00 深圳证券交易所收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省嵊州市环城西路 25 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度审计报告的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 √
8.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
9.00 关于《2025 年-2027 年股东分红回报规划》的议案 √
关于首次公开发行股票的部分募集资金投资项目结项并
10.00 将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专用 √
账户的议案
上述提案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。上述提案的具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 21 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告或文件。
根据《上市公司股东大会规则》等要求，上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记
(须在 2025 年 5 月 12 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司，信函请注明“股
东大会”字样，邮编：312400)，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）前，每工作日 9:00-11:30，13:00-
16:00。
3、登记地点：浙江省嵊州市环城西路 25 号，浙江新光药业股份有限公司证券事务部；
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件；
（3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
（5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
1）
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会务联系方式：
（1）联系地址：浙江省嵊州市环城西路 25 号，浙江新光药业股份有限公司，证券事务部。
（2）联系人：裘大可
（3）联系电话：0575-83292898
（4）传真：0575-83292898
（5）邮箱：xgpharma@126.com
7、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、公司第五届监事会第三次会议决议
六、附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、2024 年度股东大会授权委托书
3、参会股东登记表
浙江新光药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350519”；投票简称为“新光投票”。
2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 13 日（现场股东大会召开
日）9:15—15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目