永杰新材:永杰新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

永杰新材料股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

第一部分 公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
第二部分 公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
第三部分 2024 年年度股东大会会议议案 ......5
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 12
议案三：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 .... 14
议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 20
议案五：关于公司 2024 年度利润分配的议案 ...... 21议案六：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期股息派发方案的议
案 ...... 24
议案七：关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 .... 25
议案八：关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 .... 26
议案九：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案 ...... 27议案十：关于审议公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议
案 ...... 31议案十一：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案 ...... 32
报告事项：2024 年度独立董事述职报告 ......33
第一部分 公司 2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二 、 现 场 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 须 在 2025 年 5 月 14 日
9:30-11:00,14:00-17:00 到杭州市钱塘区青东二路 1999号公司证券投资部办理登记手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
十、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、为加强效率，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

第二部分 公司 2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 13 点 30 分
2、现场会议地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号，浙江永杰铝业有限公司
行政楼四楼会议室
3、会议召集人：永杰新材料股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长沈建国
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议 √
案
4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √
6 关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期股息派 √
发方案的议案
7 关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 √

案
8 关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 √
案
9 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度审计机构的议案
10 关于审议公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担 √
保事项的议案
11 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办 √
理工商变更登记的议案
此外，公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）推举计票人和监票人
（八）现场与会股东对各项议案投票表决
（九）休会、统计现场表决结果
（十）复会、宣读现场投票表决结果
（十一）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十二）主持人宣读股东大会决议
（十三）见证律师宣读法律意见书
（十四）签署会议文件
（十五）会议结束

第三部分 2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
现将本公司 2024 年度董事会工作报告提请股东大会审议。
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2024 年度董事会工作报告
2024 年是公司发展历史上具有重要里程碑意义的一年，全球经济形势的复杂多变，面临了诸多挑战与机遇。公司在各位股东的大力支持下，贯彻落实董事会重要战略部署，坚定“成为世界级新能源铝合金引领者”的战略目标，统筹推进“提质增效年”改革创新、强基固本、规范治理的各项工作，向“新”而行，质创美好，不断增强企业竞争力、创新力、影响力及抗风险能力，奋力开创公司跨越式发展新局面，经营业绩保持较好增长。
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
（一）2024 年度公司经营情况概述
1、营收创新高，利润保持较好水平
报告期内，公司持续优化产能结构，努力推进成为世界级新能源铝合金引领者的战略目标，较好地实现了产品结构升级。公司产品出货量增长较快，同比增长 20.41%，得益于锂电池领域市场和电子电器领域下游市场需求旺盛，以及氧化料、液冷板等新产品客户认可度提高，相应产品产销量增加。其中，铝箔出货量增长 67.99%主要系公司以自筹资金先行投入本次发行上市的募投项目，并于
2024 年 6 月新增 2.5 万吨/年铝箔产能。公司总体实现营业收入同比增长 24.71%
达到 81.11 亿元，创历史新高，实现归属于上市公司股东的净利润 3.19 亿元，
同比增长 34.28%，经营业绩较好完成了既定目标。
2、研发创新取得新进展
发挥公司国家级博士后科研工作站和省级企业研究院等创新