万控智造:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603070 证券简称：万控智造
万控智造股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 ......4
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告 ......10
议案三：公司 2024 年年度报告及摘要 ......14
议案四：公司 2024 年度财务决算报告 ......15
议案五：公司 2024 年度利润分配预案 ......23
议案六：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ......25
议案七：关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案 ......26
议案八：关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 ......30
议案九：关于公司日常关联交易预计的议案 ......32
议案十：关于修订公司治理相关制度的议案 ......39
议案十一：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案 ......40议案十二：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ......43
万控智造股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、会议设会务组，负责会议期间的会务组织工作并处理相关事宜。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到、进行参会资格确认。除参加会议的公司股东、董监高、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，其他人员不得参与表决或发言。
三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。
（一）股东要求发言或就相关问题提出质询的，请在会议开始前到会务组登记，临时发言应当先向会务组申请，并经会议主持人许可后发言；
（二）股东发言应当围绕会议议题，简明扼要，每位股东发言时长请控制在五分钟内。与本次股东大会议题无关、有损公司及股东共同利益或将泄漏公司商业秘密的质询，会议主持人或相关负责人有权不予回答；
（三）发言股东不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，进入议案表决环节后，将不再安排股东发言；
（四）对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
四、议案表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
五、为保证每位参会股东权益，会议过程中不得进行录音、拍照、录像等。会议开始后请全体参会人员将手机铃声调整为静音或震动状态。
六、为平等对待所有股东，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿和接送等事项。

万控智造股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议安排：
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）现场会议地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室
（三）投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（四）股权登记日：2025 年 5 月 12 日
二、会议召集人：公司董事会
三、会议主持人：董事长木晓东
四、现场会议流程：
（一）主持人宣布现场会议开始，报告出席现场会议的股东及其资格审查情况，介绍参会人员；
（二）推选本次会议计票人和监票人；
（三）宣读并审议股东大会议案；
（四）现场与会股东发言及提问；
（五）现场股东投票表决；
（六）计票人、监票人清点票数及统计表决结果；
（七）宣读本次股东大会现场投票结果及会议决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（九）与会人员相应签署股东大会决议和会议记录等文件；
（十）主持人宣布会议闭幕。
议案一：
公司 2024 年度董事会工作报告
董事长：木晓东
各位股东及股东代表：
2024 年，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，本着对股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项日常工作，建立健全公司内部管理和控制制度，持续规范公司治理，带领公司管理层围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。
一、2024 年公司总体情况回顾
报告期内，受宏观经济整体形势以及房地产、基建等主要终端市场回调的叠加影响，下游行业需求低迷，行业竞争日趋激烈。面对国内外经济环境的复杂形势与行业发展的多重挑战，公司董事会紧扣战略发展规划，系统性部署经营管理工作，督导管理层逐级分解落实经营目标与绩效指标，确保各项经营计划有序推进、有效落地。
在公司全体员工的共同努力下，公司 2024 年度实现营业收入 20.27 亿元，
同比下降 11.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,603.86 万元，同比下降
45.04%；截至 2024 年年末，公司所有者权益合计为 21.31 亿元，同比增长 1.74%。
二、董事会日常工作
公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会下设战略委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，全体董事勤勉尽职，积极为公司发展建言献策，促进董事会科学有效决策。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，共计召开董事会会议 5 次，对公司各类重大事项进行审议，具体情况如下：

序号 会议名称 会议日期 审议议案
1、《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2023 年度总经理工作报告》；
3、《公司 2023 年年度报告及摘要》；
4、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
6、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
7、《公司 2023 年度财务决算报告》；
8、《公司 2023 年度利润分配预案》；
9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
1 第二届董事会 2024.04.25 10、《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担
第十次会议 保的议案》；
11、《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；
12、《关于公司日常关联交易预计的议案》；
13、《公司 2024 年第一季度报告》；
14、《关于修改<公司章程>并办理工商备案的议案》；
15、《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》；
16、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》；
18、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2 第二届董事会 2024.08.06 1、《关于聘任公司总经理的议案》。
第十一次会议
1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》；
2、《关于募集资金投资项目延期的议案》；
3 第二届董事会 2024.08.23 3、《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
第十二次会议 报告》；
4、《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资
以实施募投项目的议案》。
4 第二届董事会 2024.09.02 1、《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》。
第十三次会议
5 第二届董事会 2024.10.29 1、《公司 2024 年第三季度报告》；
第十四次会议 2、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。

（二）召集、召开股东大会情况
2024 年度，公司董事会共计召集、召开股东大会 1 次，会议的通知及召开
程序均严格按照《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定
执行，具体情况如下：
序号 会议名称 会议日期 审议议案
1、《公司