宝钢包装:宝钢包装2024年年度股东大会会议资料

上海宝钢包装股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 14 日

上海宝钢包装股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
股东报到登记、入场时间：
2025 年 5 月 14 日 星期三 13:00-13:30
会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 星期三 13:30
会议召开地点：上海市同济路 333 号四号楼会议室
参加会议人员：股东及股东代理人
出席会议人员：公司董事、监事
列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师
主要议程：
一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》
二、审议议案：
1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2.关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3.关于 2024 年度报告的议案
4.关于宝钢包装 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
5.关于宝钢包装 2024 年度监事薪酬执行情况报告的议案
6.关于宝钢包装 2024 年度财务决算报告的议案
7.关于宝钢包装 2024 年度利润分配方案的议案
8.关于宝钢包装 2025 年度财务预算的议案
9.关于宝钢包装 2024 年度内部控制评价报告的议案
三、听取 2024 年度独立董事述职报告
四、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据
五、结合网络投票统计全体表决数据
六、董事会秘书宣读表决结果
七、宣读本次大会决议
八、通过股东大会相关决议并签署相关文件
九、律师宣读关于本次大会的法律意见书

上海宝钢包装股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
（二〇二五年五月十四日）
目 录
关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 3
关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 21
关于 2024 年度报告的议案 ...... 27关于宝钢包装 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议
案 ...... 28
关于宝钢包装 2024 年度监事薪酬执行情况报告的议案 ...... 30
关于宝钢包装 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 31
关于宝钢包装 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 33
关于宝钢包装 2025 年度财务预算的议案 ...... 36
关于宝钢包装 2024 年度内部控制评价报告的议案 ...... 37
上海宝钢包装股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次会议的出席人员：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
2、本次会议共审议 9 项议案。
3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表
决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
5、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
上海宝钢包装股份有限公司股东大会：
2024 年，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）董事会作为企业经营决策的主体，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，规范公司法人治理结构，提升公司治理效能。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，坚持科学审慎决策公司重大事项，推动公司业务经营健康发展，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动上市公司更可持续、更高质量发展。现将公司 2024 年董事会工作、公司经营情况及 2025 年工作安排，具体情况汇报如下：
一、2024 年董事会工作情况
充分保障股东权益。2024 年董事会充分发挥其职能，共计召集 1次年度股东大会和 4 次临时股东大会，股东大会审议通过了 15 项重要议案。公司对股东大会高度重视，精心筹备并周密组织，确保会前通过法定信披媒体及时发布会议通知，同时妥善安排年度股东大会与临时股东大会的召开事宜。在股东大会的组织过程中，公司充分考虑股东参会的灵活性等不同需求，提供现场与网络投票两种便捷的参会方式，从而切实保障股东的知情权、参与权和决策权，确保每位参会股东都能充分表达其意愿。董事会及时落实股东大会的各项决议，对股东大会授权董事会执行的各类事项，董事会秉持认真负责的态度，
确保工作顺利完成。
切实发挥董事会专门委员会作用。2024 年宝钢包装董事会共召开 10 次会议，对共计 58 项议案形成董事会决议，全部全票通过。董事会专门委员会根据各自专门分工，对公司各类重大事项进行研究讨论，为公司董事会科学决策提供专业意见。2024 年度共召开 6 次董事会审计委员会会议、4 次董事会提名委员会会议、3 次董事会薪酬与考核委员会会议、2 次董事会战略委员会会议、3 次独立董事专门会议。审计委员会重点关注公司年报、半年报、季度报告、会计师事务所变更、内审工作情况和审计计划等事项；提名委员会抓“关键少数”，重点关注董事调整、聘任财务负责人、修订经理层选聘管理办法等事项并发表意见；薪酬与考核委员会重点关注董事高管津贴、经理层薪酬管理办法和执行情况等事项；战略委员会重点关注年度投资计划的规划和执行情况等；独立董事专门会议主要对关联交易事项包括公司日常关联交易、与财务公司关联交易等事项发表独董专门意见。各会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。
发挥“定战略、作决策、防风险”作用。公司优化董事会授权决策方案并落实各项董事会职权，董事会专业委员会及董事会严格按照法定程序和《公司章程》的规定，对公司的重大经营管理事项进行决策，包括但不限于重大投融资项目、年度财务决算、利润分配、预算、年度投资计划等关键事宜，并确保经理层能够高效地执行决策。公司董事会定期履行监督职责，每季度听取风险管理报告，每半年度听取
合规管理报告，以加强对公司运营风险的监控。董事会对年度风险管理报告和年度合规管理报告进行审议，密切关注重大项目进展变化，及时组织专题研究，根据实际情况研判方向。通过这些措施，董事会能够有效识别、判断并推动防范化解重大风险，保障公司稳健发展。
积极举措加强投资者回报。公司管理层始终高度重视与股东共享企业发展成果，积极通过各种举措回报股东、回报市场。宝钢包装充分考量公司发展阶段、资本开支计划、盈利规模和现金流量状况等因素，公司近几年连续实施较高比例现金分红，与投资者共享经营发展
成果。2023 年度权益分派已于 2024 年 6 月完成；2024 年公司首次实
施中期分红，并于 2024 年 9 月完成；公司已连续 7 个年度达到 50%
以上的现金股利支付率，彰显央企控股上市公司积极回报股东回报市场的担当和社会责任。另外，为加强市值管理，提振市场信心，2024年公司首次实施了股份回购方案，报告期内已完成本期股份回购，共计回购 1434.65 万股，使用资金总额约 7000 万元，此次回购不仅体现了管理层对公司内在价值的信心，更以实际行动增强了市场和投资者对公司未来发展的信心。
提升外部董事履职水平。公司董事会中独立董事占三分之一，外部董事（含独立董事）占多数。独立董事重点对关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员的任免和薪酬等关键领域进行监督，监督董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。公司及时为外部董事提供公司最新发展信息、同行业讯息、市场监管动态及资本市场资讯等。公司为全体董监高购买了董监高责任险，加强董
监高的履职保障，同时，积极组织董监高参加中国证监会、中国上市公司协会、上海证券交易所、上海证监局等组织的各类履职培训。
二、2024 年度经营情况
（一）公司主要业务及发展模式
宝钢包装是国内快速消费品金属包装的龙头企业，国内金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。宝钢包装致力于为食品、饮料等各类民生相关快速消费品提供金属包装整体解决方案，主要产品包括金属两片罐及配套易拉盖和包装彩印铁产品。宝钢包装在国内及东南亚已形成较为合理的产能格局，构筑可辐射相关区域的金属包装制造、销售、服务网络，为碳酸饮料、啤酒和茶饮料及食品等国内外知名品牌用户提供优质服务，并建立了长期、稳定的合作关系，为公司可持续的高质量发展奠定了坚实的市场基础。
报告期内，公司团结和带领全体员工同心同向同行动，勇毅前行，坚持“四化”发展方向和“四有”经营原则，积极推进公司规划发展目标与“内外联动”战略任务落实；坚持创新驱动，有效推动产品高端化多样化；坚持绿色低碳发展，实现国内生产基地“绿色工厂”全覆盖；坚持数字化转型，形成行业内最佳数字化底座；加快国内布局优化和国际化发展步伐，强化管理夯实体系能力；高度注重投资者回报，持续提升上市公司投资价值，报告期内首次实施股份回购、中期分红，成功实施非公开发行 A 股股票，上市公司资本运作取得新突破。
（二）公司核心竞争力
2024 年度，公司坚持创新驱动，致力于产