科前生物:武汉科前生物股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

证券简称：科前生物 证券代码：688526
武汉科前生物股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 5 月 19 日

武汉科前生物股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》《武汉科前生物股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发言顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《武汉科前生物股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

武汉科前生物股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00
2、现场会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室
3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式
其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日至2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈慕琳女士
二、会议议程
1、参会人员签到；
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人数及所持表决权的股份总数；
3、宣读股东大会会议须知；
4、选举计票人及监票人；
5、审议议案并听取述职报告（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）；
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √
6 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
8 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
9 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
听取《2024 年度独立董事述职报告》
6、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论；
7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决；
8、统计投票结果（休会）；
（1）计票人对收取表决票进行清点计票；
（2）监票人对计票结果进行核对；
（3）汇总现场投票和网络投票结果；
9、主持人现场宣读会议表决结果（复会）；
10、见证律师宣布法律意见书；
11、签署现场会议记录及决议；
12、主持人宣布现场会议结束。
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东/股东代理人：
2024 年，武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，持续规范公司治理、公司运营，推动公司可持续健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
2024 年，公司始终秉承“创新引领发展，质量支撑生存”的发展理念，持续优化产品结构，不断增强客户服务能力；在全体股东的支持以及公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，较好地实现了全年经营目标。
报告期内，公司实现营业收入 94,192.39 万元，同比下降 11.48%；归属于
母公司的净利润为 38,235.02 万元，同比下降 3.43%。
（一）2024 年度主要财务数据
1、主要经营成果
单位：万元
项目 2024 年 2023 年 增减率(%)
营业收入 94,192.39 106,407.46 -11.48
归属于上市公司股东的净利润 38,235.02 39,593.49 -3.43
基本每股收益（元） 0.82 0.85 -3.53
2、费用情况
单位：万元
项目 2024 年 2023 年 增减率(%)
销售费用 11,404.58 15,483.65 -26.34
管理费用 6,163.92 6,704.42 -8.06
财务费用 -6,158.23 -6,634.63 不适用
研发费用 8,612.14 8,850.53 -2.69
3、资产状况
项目 2024 年末 2023 年末 增减率(%)
资产总额（万元） 449,582.19 467,124.95 -3.76
归属于母公司所有者权益（万元） 394,096.97 383,562.72 2.75
二、2024 年度董事会运作情况
报告期内，董事会成员严格按照《公司章程》赋予的权利和义务，积极履行 董事义务，对董事会审议议案，积极讨论，在做出决策时充分考虑中小股东的利 益和诉求，切实增强董事会决策的科学性与可行性。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 14 次董事会，会议召开及审议的事项简要情况如下：
召开时间 会议届次 经审议的重大事项
第三届董事会第三 2024 年 2 月 20 会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股
十五次会议 日 份方案的议案》
第三届董事会第三 2024 年 3 月 11 会议审议通过《关于公司拟与兰州兽医研究所签订<
十六次会议 日 技术开发（合作）合同>的议案》
第三届董事会第三