爱科赛博:西安爱科赛博电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博
西安爱科赛博电气股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......5
西安爱科赛博电气股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等对待所有股东。

西安爱科赛博电气股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00
2、现场会议地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室3、会议召集人：西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长白小青
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日至2025 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人
数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
非累积投票议案名称
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
6 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
8 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
11 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问，进行质询、建议
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

西安爱科赛博电气股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司战略发展目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现了持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年度，面对不断变化的市场环境和竞争格局，公司始终坚持以技术创新为核心发展动力，以创新引领成长，打造新质生产力，致力于技术创新和产品优化，完善产品矩阵，确保产品具有持续竞争力；以市场需求为导向，打造品牌特点，不断提高品牌知名度和美誉度；同时，公司注重对人才的培养，吸纳各个领域专业人才和管理人才，为公司全面提升核心竞争力、持续稳定发展打下坚实基础，为公司持续增长蓄势赋能。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开会议情况

2024 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，公司全体董事均出席各次会
议。2024 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案
第四届董事会第 2024 年 1 月 8 日 1、《关于拟购买土地使用权的议案》
十七次会议 2、《关于变更公司董事会秘书的议案》
1、《关于部分募投项目调减投资金额及使用
调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项
第四届董事会第 目的议案》
十八次会议 2024 年 2 月 6 日 2、《关于设立募集资金专户的议案》
3、《关于制定及修订公司治理制度的议案》
4、《关于提议召开公司 2024 年第一次临时
股东大会的议案》
1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职
报告的议案》
4、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情
况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
的议案》
5、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议
案》
6、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
7、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
8、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
9、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
第四届董事会第 10、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使
十九次会议 2024 年 4 月 26 日 用情况的专项报告的议案》
11、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议
案》
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