麦捷科技:关于公司对外投资的进展公告

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-024
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
30 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于参与投资宁波中科宏晶新材料科技有限公司的议案》，公司计划以自有资金人民币 1,000 万元认购宁波中科宏晶新材料科技有限公司（以下简称“中科宏晶”）10%的股权，具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟对外投资的
公告》（公告编号：2024-101）。
公司于近日与中科宏晶签署了《投资协议》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
公司为有效增强磁性元件先进原材料的研究与技术储备能力，实现高性能磁性材料的制备与应用技术，与中科宏晶签署了《投资协议》，决定以自有资金人民币 1,000 万元认购中科宏晶 10%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第六届董事会第二十次会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。本次交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式

本次交易公司以自有资金出资。
（二）标的公司基本情况
公司名称：宁波中科宏晶新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91330211MAE4ALYP9C
成立日期：2024 年 10 月 29 日
法定代表人：池强
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：人民币 1,000 万元
注册地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇开源路 223 号 C-9
经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；电子专用材料制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
序号 股东 股权比例
1 宁波晶和创达科技发展合伙企业（有限合伙） 70%
2 宁波晶诚创达科技发展合伙企业（有限合伙） 22%
3 池强 8%
合计 100%
中科宏晶《公司章程》及相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
中科宏晶在本次交易前与公司不存在关联关系，亦未被列为失信被执行人。
三、本次交易的定价政策和定价依据
上述交易根据公平、公正、公开、诚实自愿的原则，依据市场和行业估值水平由交易双方共同讨论协调定价，交易价格公允，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
四、投资协议的主要内容
本《关于宁波中科宏晶新材料科技有限公司之投资协议》（“本协议”）由以下各签署：
（1）宁波中科宏晶新材料科技有限公司（以下称“公司”）
（2）董**
（3）池强
（4）宁波晶和创达科技发展合伙企业（有限合伙）（以下称“宁波晶和”）
（5）宁波晶诚创达科技发展合伙企业（有限合伙）（以下称“宁波晶诚”）
（6）投资方 A：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
（7）投资方 B：晋江********投资合伙企业（有限合伙）
（8）投资方 C：合肥******投资合伙企业（有限合伙）
（9）投资方 D：宁波市******投资合伙企业（有限合伙）
上述任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”。其中，董**、池强称为“创始人”，宁波晶和和宁波晶诚合称为“持股平台”，创始人、持股平台合称为“创始股东”，【投资方 A】、【投资方 B】、【投资方 C】、【投资方 D】单独或合称为“本轮投资方”。
鉴于：
A. 公司系一家根据中国法律设立的有限责任公司，主要从事磁性材料生产；磁性材料销售业务（“主营业务”）。
B. 于本协议签署之日且于本轮投资（见下文定义）完成前，公司的股权结
构如下表所示：
股东 认缴出资额 出资比例
（人民币/万元）
宁波晶和创达科技发展合伙企业（有限合伙） 700 70%
宁波晶诚创达科技发展合伙企业（有限合伙） 220 22%
池强 80 8%
合计 1,000 100
C. 各方希望本轮投资方根据本协议的约定对公司进行增资。
为此，协议各方本着平等互利的原则，就本轮投资事宜达成以下协议。
1. 本轮投资
1.1. 本轮投资安排
各方同意并认可，本轮投资方按照本协议的约定以人民币 2,200 万元（“投
资款”）合计溢价认购公司人民币 282.05 万元的新增注册资本，合计对应本轮投资后 22%的公司股权（“标的股权”），其中【投资方 A】以人民币 1,000 万元的投资款（“【投资方 A】投资款”）溢价认购公司人民币 128.205 万元的新增注册资本，对应本轮投资后 10%的标的股权；【投资方 B】以人民币 500 万元的投资款（“【投资方 B】投资款”）溢价认购公司人民币 64.1025 万元的新增注册资本，对应本轮投资后 5%的标的股权；【投资方 C】以人民币 500 万元的投资款（“【投资方 C】投资款”）溢价认购公司人民币 64.1025 万元的新增注册资本，对应本
轮投资后 5%的标的股权。【投资方 D】以人民币 200 万元的投资款（“【投资方 D】
投资款”）溢价认购公司人民币 25.641 万元的新增注册资本，对应本轮投资后 2%的标的股权。
【投资方 A】投资款中的人民币 128.205 万元作为公司新增注册资本，剩余
部分进入公司的资本公积金；【投资方 B】投资款中的人民币 64.1025 万元作为公司新增注册资本，剩余部分进入公司的资本公积金；【投资方 C】投资款中的人
民币 64.1025 万元作为公司新增注册资本，剩余部分进入公司的资本公积金；【投资方 D】投资款中的人民币 25.641 万元作为公司新增注册资本，剩余部分进入公司的资本公积金（“本轮投资”）。
1.2. 本轮投资后的股权结构
本轮投资后公司注册资本应为人民币 1,282.05 万元，公司的股权结构如下所示：
股东 认缴出资额 出资比例
（人民币/万元） （%）
宁波晶和创达科技发展合伙企业（有限合伙） 700 54.6
宁波晶诚创达科技发展合伙企业（有限合伙） 220 17.16
池强 80 6.24
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 128.205 10
晋江********投资合伙企业（有限合伙） 64.1025 5
合肥******投资合伙企业（有限合伙） 64.1025 5
宁波市******投资合伙企业（有限合伙） 25.641 2
合计 1,282.05 100%
1.3. 投资款的用途
公司应将投资款全部用于经营和发展公司主营业务。未经本轮投资方事先书面同意，投资款不得用于偿还（1）公司对任何股东、董事、管理团队、员工或任何其他关联方的负债（但日常运营中公司股东、董事、管理团队、员工垫付应由公司承担并由公司报销的费用除外），（2）公司日常经营业务之外的其他负债，或（3）公司任何股东、董事、管理团队、员工或任何其他关联方的个人负债。
1.4. 交割先决条件
本轮投资方向公司支付本协议项下对应的投资款应以下列条件均得到满足或经该本轮投资方书面豁免为前提：
（i）本协议以及与本轮投资相关的法律文件（包括但不限于批准公司签署本协议和进行本轮投资的股东会决议、董事会决议/执行董事决定及其他相关文
件）已经各方适当签署并生效，且所有现有股东确认就本轮投资放弃优先认购权或其他类似权利；
（ii）本轮投资方已经获得并完成本次交易的所有审批、批准、许可、公告、同意及/或备案（如适用）；
（iii）公司和创始股东（称为“保证方”）在本协议项下作出的所有声明和保证于本协议签署之日及交割日均是真实、准确、完整且不具有误导性的；
（iv）本协议规定的保证方应在交割日之前遵守的承诺，及应在交割日之前履行的义务均已得到遵守和履行，且保证方在交割日之前未违反本协议的任何规定；
（v）在自本协议签署之日起至交割日为止的期间内，未发生将会或可能会对公司的资产、业务、财务或经营产生重大不利影响的任何情形（“重大不利变更”）；
（vi）公司已与创始人及附件一所列公司核心员工签署格式和内容均令本轮投资方满意的含有保密信息条款、竞业禁止条款及知识产权归属条款的劳动合同/劳务合同，劳动合同/劳务合同中约定的服务期限不应少于交割日后二（2）年，保密信息条款中约定的保密期限应为自劳动/劳务关系发生之日起至商业秘密公开或被公众知悉时止，竞业禁止条款中约定的竞业禁止期限应为劳动/劳务合同期限内及离职/不再提供服务后两（2）年，公司应已向本轮投资方提供该等文件的复印件或扫描件；
（vii）保证方已经以书面方式向本轮投资方确认上述各项交割先决条件已得到满足，并已经向本轮投资方提供相关证明文件/说明文件。
2. 投资款支付
2.1. 本轮投资方应当于本协议第