森林包装:森林包装集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会会议资料
森林包装集团股份有限公司
二〇二五年五月

2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 13 点 00 分
网络投票时间：2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 ，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：林启军先生
出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
一、签到、宣布会议开始
（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
（二）主持人宣布会议开始，司仪宣读会议出席情况；
（三）推选现场会议的计票人、监票人。
二、宣读独立董事述职报告、会议议案
独立董事宣读 2024 年度独立董事述职报告
议案一：《2024 年度董事会工作报告》
议案二：《2024 年度监事会工作报告》

议案三：《2024 年度财务决算报告》
议案四：《2024 年年度报告及其摘要》
议案五：《关于 2024 年度利润分配的预案》
议案六：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
议案七：《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》
议案八：《关于监事2025年度薪酬方案的议案》
议案九：《关于2025年度预计对外担保额度的议案》
议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
三、议案审议
（一）针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
（二）大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；
（三）计票、监票
四、 宣布会议结果
（一）宣读现场会议表决结果；
（二）宣读本次股东大会决议；
（三）律师宣读本次股东大会的法律意见书；
（四）签署会议决议和会议记录；
（五）宣布会议结束。
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东或股东代理人：
2024年，森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关规章制度、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪守尽职，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责的开展各项工作，积极推进董事会各种决议的实施，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保持公司持续健康、稳定的发展，切实维护和保障公司和全体股东的利益。
一、报告期内董事会工作情况
公司第三届董事会成员由林启军先生、林启群先生、林启法先生、林加连先生、胡苏芬女士、张占江先生、颜建伟先生担任。
1、董事会运行情况
2024 年，根据有关法律、规范性文件以及公司制度的规定，公司董事会召开了 8 次董事会会议，审议了 35 个议案。
所有董事会会议召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合有关法律、规范性文件以及公司制度的规定。
会议名称 议案名称
1、《2023 年度总经理工作报告》
第三届董事会第五次会议 2、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
3、《2023 年度董事会工作报告》
4、《2023 年度财务决算报告》
5、《2023 年年度报告及其摘要》
6、《2024 年第一季度报告》
7、《关于 2023 年度利润分配的预案》
8、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于制定、修订部分制度的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

12、《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
15、《2023 年度环境报告书》
16、《内部控制评价报告》
17、《关于董事 2024 年薪酬方案的议案》
18、《关于高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》
19、《关于 2024 年度预计对外担保额度的议案》
20、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
21、《关于对独立董事独立性情况评估的议案》
22、《关于公司对会计师事务所履职情况评估的议案》
23、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》
24、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第七次会议 《关于授权全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储
四方监管协议的议案》
1、《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》
第三届董事会第八次会议 2、《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》
3、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
第三届董事会第九次会议 1、《2024 年半年度报告及其摘要》
2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第三届董事会第十次会议 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
第三届董事会第十一次会议 《2024 年第三季度报告》
第三届董事会第十二次会议 《关于向温岭市滨海镇人民政府无偿移交供电 110 千伏森林开关站资产
的议案》
第三届董事会第十三次会议 1、《关于变更会计估计的议案》
2、《关于募集资金投资项目延期的议案》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司召开了 1 次股东大会，为 2023 年年度股东大会。公司董事会
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各种决议。
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会召开 3 次会议；薪酬与考核委员会召开 1 次会议。
报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真
开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。
4、独立董事履职情况
公司第三届的三位独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议。
二、2025 年度公司董事会工作重点
2025 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，推进公司持续发展。
1、提升公司规范化治理水平
公司将继续严格按照法律法规的要求，认真组织召开董事会、股东会会议，确保合法合规，积极推进董事会各项决议实施，严格执行股东会各项决议，提升公司治理能力；充分发挥独立董事作用，召开独立董事专门会议，促进公司的规范运作和健康发展。
2、推进募投项目建设，合理利用募集资金
公司将合理审慎地进行资金的分配和使用，按计划有序推进募投项目建设，认真落实公司发展战略，推进公司可持续发展。
现提请各位股东或股东代理人予以审议。
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