康惠制药:康惠制药2024年年度股东大会会议资料

股票简称：康惠制药 股票代码：603139
2024 年年度股东大会
会议资料
陕西康惠制药股份有限公司
2025 年 5 月 20 日

目 录

一、陕西康惠制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 1
二、陕西康惠制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 3
三、陕西康惠制药股份有限公司 2024 年度股东大会会议议案...... 5
议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
议案二 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 11
议案三 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 15
议案四 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 ...... 21
议案五 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 23
议案六 关于 2024 年度利润分配的方案...... 24
议案七 关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案...... 25
议案八 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案...... 26
议案九 关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的议案...... 28
议案十 关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案...... 30
议案十一 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案...... 31
四、陕西康惠制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告...... 32
陕西康惠制药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东授权代表携带相关证件，提前三十分钟到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当停止。会议登记停止后，到达现场的股东或代理人可以列席会议，但不能参加本次大会的各项议案的表决。
四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议召开期间准备发言的，请于会前十五分钟向公司会务组登记。股东临时要求发言的，经大会主持人同意后方可发言。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。对与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场投票或网络投票重复进行
投票的，以第一次投票结果为准。
七、会议期间，请全体参会人员关闭手机或将其调至振动状态，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
八、公司聘请北京市金杜律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。

陕西康惠制药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 2：30
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司三楼会议室（317 室）
三、会议主持人
公司董事长：王延岭先生
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）主持人介绍本次会议出席情况；
（三）推选监票人和计票人；
（四）宣读会议须知；
（五）宣读会议议案
1.关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2024 年度财务决算报告》的议案；
4.关于《2025 年度财务预算报告》的议案；
5.关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；
6.关于 2024 年度利润分配的方案；
7.关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案；
8.关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案；
9.关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的议案；
10.关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案；
11. 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案。
（六）公司独立董事作《2024 年度独立董事述职报告》；
（七）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（八）对股东大会议案进行投票表决；
（九）会场休息（统计表决结果）；
（十）宣读表决结果及会议决议；
（十一）律师发表见证意见；
（十二）签署股东大会会议决议和会议记录；
（十三）主持人宣布会议结束。

陕西康惠制药股份有限公司
2024 年度股东大会会议议案
议案一
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东/股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，有效地维护了公司和全体股东的利益。董事会就 2024 年度工作编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件一：《2024 年度董事会工作报告》
陕西康惠制药股份有限公司
2024 年 5 月 20 日
附件一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东/股东代表：
2024 年，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，使公司保持持续、稳定、健康的发展态势，有效地维护了公司和全体股东的利益。
现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
（一）经营业绩情况
2024 年年度，公司实现营业收入 5.62 亿元，与上年同期相比下降 16.54%；公司实现归
母净利润-8,962.55 万元。公司本期业绩亏损主要原因为：（1）母公司新建生产基地及研发中心全面建成，固定资产折旧费用增加，银行借款利息费用化增加；（2）控股子公司陕西友帮原股东未完成业绩承诺，引入新股东，对其产品、技术、设备等资源进行整合调整，至 2024年第四季度才全面正式运营，但固定资产折旧及融资贷款利息费用较大导致其全年仍处于亏损状态；（3）报告期内，科莱维未按期支付股权回购款，公司已提起诉讼，基于谨慎性原则，公司预计该股权回购款可收回金额低于账面价值，为此确认了投资损失，进而影响了本期业绩。
（二）综合管理情况
报告期内，公司整体搬迁至新建生产基地，为提升管理效率及风险合规意识，公司加强了中层以上人员岗位职责考核及培训，同时，针对各职能部门，持续开展反商业贿赂、安全生产、科技创新等培训工作。针对行政部门、安环部门、人力资源等核心管理部门提出了管理提升要求，经各职能部门的不懈努力，公司行政管理及后勤保障等工作效率及服务质量显著提升；安环部门结合新建生产基地实际情况，加强员工安全培训力度，并积极协同辖区消防大队开展防火救灾实训演练等，着力提升全员安全意识及风险防范意识；人力资源部门持续加强人才储备、培训、人力资源政策宣贯等，保障公司管理团队及技术人才队伍的稳定性及先进性。

（三）生产管理情况
报告期内，公司始终将“安全生产”放在首位，严格遵守《药品生产质量管理规范》、药品国家标准、企业内控管理规范及相关规章制度，围绕 2024 年度经营计划组织生产，完成各项生产任务；同时全力推进新建生产基地药品 GMP 符合性和产品转移工作，并于 2024年 8 月取得新建生产基地的药品生产许可证及部分产品转移至新建生产基地生产的药品注册备案通知书。
（四）质量管理及 GMP 符合性检查工作
2024 年，公司质量部门在公司的整体战略指导下，秉持着“质量第一，安全至上”的原则，全面履行了质量监管与控制的职责。通过一系列有效措施的实施，确保了药品生产过程中的质量控制，提高了产品质量，降低了质量风险。报告期内，公司全力推进新建生产基
地药品 GMP 符合性和产品转移工作，7 月初顺利通过药品 GMP 符合性和产品转移的现场检
查，8 月取得新建生产基地的药品生产许可证及十二个产品转移至新建生产基地生产的药品注册备案通知书，公司新建药品生产基地正式投产。
（五）技术研发情况
公司采用自主创新与合作研发相结合的模式开展研发工作，报告期内，运用现代科学技术手段和传统中药研究方法对古代经典名方进行了研究；对公司重点产品消银颗粒、保妇康阴道泡腾片、乳核内消液、白凤饮、喘泰颗粒、枣仁安神颗粒进行工艺流程优化、质量标准提升、新规格开发及上市后产品安全性评价开展研究工作；同时组建了陕西省中医药创新共性技术研发创新联合体和陕西省中药创新共性技术研发平台及咸阳市“科学家+工程师”创新团队，平台及创新团队的建设进一步提升公司创新能力，支撑临床合理用药，促进公司持续、健康发展。
（六）销售管理情况
报告期内，随着市场环境的变化，结合产品特点，公司及时调整营销策略，一是以稳固医院终端销售为根本，大力开展乡镇卫生院等基础医疗市场；二是全方位开发药店及诊所等终端市场，以公司 OTC 产品为主，采用自建