苏美达:2024年年度股东大会会议材料

苏美达股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 5 月

2024 年年度股东大会议程
时 间：2025 年 5 月 13 日 15 点 00 分
地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦会议室
议 程：
一、主持人宣布会议开幕
二、相关人员介绍议案，与会股东审议
三、独立董事汇报年度述职报告
四、推举本次会议监票人、计票人
五、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票六、与会股东及代理人现场投票表决
七、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）八、统计网络投票和现场投票合并结果
九、总监票人宣读投票表决结果
十、律师事务所发表法律意见
十一、形成大会决议
十二、主持人宣布会议闭幕

2024 年年度股东大会议案清单
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 √
2 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √
3 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
4 关于为子公司提供 2025 年担保的议案 √
5 关于申请注册中期票据额度的议案 √
6 关于申请注册超短期融资券额度的议案 √
7 关于 2025 年开展金融衍生品业务的议案 √
8 关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案 √
9 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 √
10 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √
11 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √
12 关于 2024 年度独立董事薪酬的议案 √
13 关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案 √
14 关于 2024 年度监事薪酬的议案 √
累计投票议案
15.00 关于补选非独立董事的议案 应选董事（2）人
15.01 王健 √
15.02 范雯烨 √

议案目录

议案一：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案......1
议案二：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案......2
议案三：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......10
议案四：关于为子公司提供 2025 年担保的议案......11
议案五：关于申请注册中期票据额度的议案......14
议案六：关于申请注册超短期融资券额度的议案......17
议案七：关于 2025 年开展金融衍生品业务的议案......20
议案八：关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案......24
议案九：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案...... 28
议案十：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......32
议案十一：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......38
议案十二：关于 2024 年度独立董事薪酬的议案......42
议案十三：关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案......43
议案十四：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案......44
议案十五：关于补选非独立董事的议案......45
议案一：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度
报告及摘要，具体内容请见专项资料。
请各位股东审议！

议案二：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
提交本次会议的 2024 年度财务决算报告，已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2024 年度公司执行《企业会计准则——基本准则》和其
他各项会计准则的规定。
2024 年度公司纳入合并范围的企业一共为 168 户（其中
子企业户数为 167 户），与 2023 年相比净减少 4 家，其中
新增法人户数 3 家，减少法人户数 7 家。
一、2024 年度经营情况
2024 年，面对复杂严峻的国内外形势，公司秉持“坚定
信心、守正创新、以进促稳”的 12 字工作方针，聚焦主责主业、主流客户和重点市场，践行“五个确定性”（双循环发展、科技创新发展、品牌发展、数字化发展、绿色发展），加快培育发展新质生产力，经营发展总体保持相对稳定。
2024 年公司主要经营指标及变动情况如下：
单位:亿元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
营业收入 1,171.74 1,230.17 -4.75%
营业成本 1,092.03 1,161.22 -5.96%
税金及附加 2.04 1.89 8.44%
销售费用 18.23 16.56 10.07%
管理费用 10.22 9.61 6.33%
研发费用 3.83 4.97 -22.89%
财务费用 1.56 1.35 15.67%

项目 本期金额 上期金额 变动比例
其他收益 1.80 1.54 17.01%
投资收益 0.83 1.69 -50.73%
公允价值变动收益 0.06 0.03 76.37%
信用减值损失 -1.13 0.10 -1195.85%
资产减值损失 -4.69 -1.40 不适用
资产处置收益 0.07 0.45 -85.44%
营业外收入 1.62 2.64 -38.74%
营业外支出 0.83 0.09 793.78%
利润总额 41.55 39.54 5.08%
2024 年度，公司营业收入总额为 1,171.74 亿元，较同期
下降 4.75%，利润总额为 41.55 亿元，较同期增加 5.08%，主
要是宏观环境导致国内大宗商品需求波动，公司大宗商品供 应链业务营收规模受到一定影响。面对市场环境变化，公司 主动优化业务与市场结构，持续提升资产配置效率，供应链 板块营收规模降幅收窄，产业链板块营收利润占比进一步提 升，公司总体经营质量保持稳步增长。
成本费用方面，公司当期税金及附加 2.04 亿元，较同期
增加 8.44%，主要为公司本期船舶制造业务缴纳增值税增加， 相应税金及附加增加。
销售费用 18.23 亿元，较同期增加 10.07%，主要为公司
产业链业务发展，相关的人员薪酬、业务开发、检验检测等 费用增加。
管理费用 10.22 亿元，较同期增加 6.33%，主要为公司
日常经营管理相关的的咨询费、差旅费等费用增加。
研发费用 3.83 亿元，较同期减少 22.89%，主要为公司
当期部分研发投入资本化形成存货，研发费用同比下降。
财务费用 1.56 亿元，较同期增加 15.67%，主要为当期
汇率波动，产生汇兑损失。
其他收益 1.80 亿元，较同期增加 17.01%，主要为公司
产业链业务规模增加，相应的进项税加计抵减收益增加。
投资收益 0.83 亿元，较同期减少 50.73%，主要为同期
公司处置股权取得投资收益较多。
公允价值变动收益 0.06 亿元，较同期增加 76.37%，主
要为公司期货业务产生公允价值变动损益增加。
信用减值损失-1.13 亿元，主要是纺织服装、动力工具、
清洁能源等业务的款项逾期，根据可回收金额计提减值。
资产减值损失-4.69 亿元，主要是公司对部分有减值迹象
的厂房设备及土地进行评估，根据可回收金额计提减值准备。
资产处置收益 0.07 亿元，较同期减少 85.44%，主要为
同期资产处置损益较多。
营业外收入 1.62 亿元，较同期减少 38.74%，主要为同
期客户违约取得赔款收入较多。
营业外支出 0.83 亿元，较同期增加 793.78%，主要为当
期赔款支出增加。
二、2024 年度财务状况
公司期末资产总额为 549.04 亿元，较期初增加 4.08%，
负债总额为 403.85 亿元，较期初增加 2.45%，所有者权益总
额为 145.19 亿元，较期初增加 8.91%。主要资产负债及权益类科目变动原因如下：
单位：亿元
项目 期末金额 期初金额 变动比例
货币资金 136.54 117.01 16.69%
交易性金融资产 0.36 1.14 -68.88%
应收票据 4.66 1.96 136.94%
应收款项融资 6.71 9.51 -29.48%
其他应收款 6.39 5.47 16.82%
合同资产 16.62 11.98 38.75%
一年内到期的非流动资产 5.44 0.28 1,825.95%
其他流动资产