云南城投:云南城投置业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

云南城投置业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
2025 年 5 月

云南城投置业股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议表决办法说明
为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2024 年年度股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会审议的议案如下：
1、《云南城投置业股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》
2、《云南城投置业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》
3、《云南城投置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》
4、《云南城投置业股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报
告》
5、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配的议案》
6、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
7、《云南城投置业股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作：
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
云南城投置业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议的召开时间：2025年5月12日（星期一） 14:00
网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月12日9:15-15:00。
现场会议地点：公司17楼会议室（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）
现场会议主要议程：
一、主持人介绍出席会议的股东情况；
二、会议审议以下议案：
1、《云南城投置业股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》
2、《云南城投置业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》
3、《云南城投置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》
4、《云南城投置业股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报
告》
5、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配的议案》
6、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
7、《云南城投置业股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
三、股东发言,公司答疑；
四、选举监票人和计票人；
五、股东对议案进行表决；
六、清点表决票及宣布表决结果；
七、律师发表见证意见；
八、大会结束。
云南城投置业股份有限公司董事会编印
云南城投置业股份有限公司
2024 年年度股东大会目录

议案一：云南城投置业股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要...... 5
议案二：云南城投置业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告...... 6
议案三：云南城投置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告...... 16议案四：云南城投置业股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告
...... 21议案五：云南城投置业股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配的议案.... 24
议案六：云南城投置业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告...... 25议案七：云南城投置业股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案.... 44
议案一：
云南城投置业股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要各位股东：
《云南城投置业股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》已于 2025 年 4
月 22 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
本报告已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，现提交公司 2024年年度股东大会审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
议案二：
云南城投置业股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
各位股东：
2024 年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等法律法规及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的重要作用，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司法人治理结构不断规范，各项业务健康稳定发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司聚焦“城市综合服务运营商”的战略转型目标，始终将“高质量发展”作为一切工作的出发点和落脚点，坚持战略引领，保持战略定力，扎实推进各项战略举措走深走实，保障各业务板块稳健运行，使公司发展韧性、经营质效、核心竞争力不断增强。截至
2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 109.87 亿元，负债总额降至 88.97 亿元，资
产负债率降至 80.97%，公司归母净资产 13.18 亿元，扣除非经常性损益后归母净利润-1.82 亿元。
（一）城市综合服务业务发展情况
1.物业管理业务
公司物管板块业务类型涵盖住宅物业服务、商写物业服务、营销案场特约服务、食堂运营、园林绿化管养、产业园区服务、高校服务、医院服务、企事业单
位物业服务等，管理规模稳步增长。截至 2024 年 12 月 31 日，签约面积 849.41
万㎡，多种经营创收成效显著，同比提升 12%。
报告期内，物管公司不断优化升级云城臻选、云城餐服、云城物业、云城邻里四大品牌内涵，多措并举，驱动管理进阶和服务提质增效。健全“云城臻选”
生活服务平台功能，拓展差异化发展路径，全面推出家政保洁、家电清洗、开荒保洁、房屋租售、社区零售等增值服务。“云城餐服”业务不断延伸，校园餐服6S 管理体系落地，研发创新应季特色食品，借助“云城臻选”平台销售，联合云甘美 悦养园城康养项目试点长者餐服及社区食堂的深度融合。“云城物业”智慧物业运营管理系统完成升级，有效提高现场基础管理效率；建立尊享型、臻享型、悦享型、优享型、舒享型五类服务标准，分别配套引入到住宅、商办、营销案场三种业态，推进分级服务标准全项目覆盖。“云城邻里”通过开展多样化的亲子体验型社区活动，搭建全年龄段社区社群服务体系。
城投物业入选中国物业管理协会会员单位，评选成为“昆明市物业协会副会长单位”，荣获“2024 中国物业国有企业 50 强”。
2.商业运营管理业务
截至 2024 年 12 月 31 日，公司运营管理大型购物中心及其他商业项目共 20
个（含筹备项目），主要分布于杭州、宁波、台州、广州、昆明、成都等城市，
签约面积 251.38 万㎡，其中：自持项目 2 个，受托管理关联方项目 13 个，受托
管理第三方项目 5 个。
下属云泰商管构建以“招商管理、风险管控、财务管理、人才管理、运营管理、信息化管理、工程及安全管理”为基础，以“品牌推广及产品架构”为重点的“7+2”品牌体系，提升云泰 PARK、茶马花街两大自有品牌影响力。结合当下旅游时尚热点，创意“造节”，联合 100 多家旅行社、景区及酒店开展首次云泰“旅游”主题疯抢节，品牌影响力进一步提升。报告期内，云泰商管在营项目销售额同比增长 14%，经营收入同比增长 4%，客流车流同比增幅约 14%，期末出租率与 2023 年持平。
成都银泰中心 in99 依托“盒子+微街区+现代生态艺术公园”的复合式商业空间，建立“高端户外运动+品质家居+小众潮奢”的品牌矩阵，进一步巩固其在消费者心中的“潮奢购物中心”形象。为增加客户粘性，树立品牌差异化形象，in99 购物中心以户外运动为切入点，通过客源共享、异业联动等方式，优化消费服务体验，带动全业态销售。
3.酒店运营管理业务

公司旗下管理运营大理英迪格和成都华尔道夫 2 家酒店，共配备房间数 544
间。
大理英迪格酒店倾力打造沉浸式体验空间，持续举办具有本土民族文化元素的店内活动，并结合地方特色按季度更新自助餐主题，满足游客“深度游”需求。报告期内，大理英迪格酒店客房品质提升改造工程顺利完成，客户住宿体验得到进一步提升，成功入选携程口碑榜“亚洲 100 美景酒店”、大众点评“2024 年必住榜”，荣获大理经济开发区管理委员会颁发的“年度企业优质发展奖”。
成都华尔道夫酒店抓住外事、会展机遇，报告期内承办外国政务访川等会务活动，实现客房收入和品牌影响力双提升；与周边演艺剧场和文化艺术中心达成合作，打造文旅结合的“艺术南延线”活动，以艺术体验赋能客房产品和客户福利；与三星堆、熊猫“花花”等高热度 IP 的联动创新，解锁创意餐品。2024 年，成都华尔道夫酒店荣获中国酒店星光奖“顶级奢华酒店”、中国誌“最佳艺术奢华酒店”、年度酒店跨界营销奖等多项行业内重要奖项。
（二）优化现金流管理，强化资金统筹调配
报告期内，公司以现金流安全为核心，通过多维度举措提升资金运营效率。在债权清收方面，组建专项工作小组，综合运用法律催告等多种手段，提升应收账款回收率，缓解资金占用压力。资产处置环节，系统梳理低效闲置资产，通过公开挂牌转让、注销等方式盘活存量资源。存货去化管理上，公司全力以赴推动销售，提升去化力度，通过实施降价提佣、分期付款、圈层营销等策略，有效刺激销售，为经营活动现金流注入强劲动能。同时，公司强化资金集中管控，统筹调配内部资金池，资金使用效率和抗风险能力显著增强。
（三）创新与数字化赋能初具成效
为满足业主多元化需求，拓宽多经收入，物业板块适时上线“云城臻选”多元化生活服务平台；搭建智慧物业运营管理系统，及时响应业主诉求，提升管理效率。云泰商业自主研发行业首创集会员、停车、客流数据的 ERP 系统，为运营管理提供业财一体化解决方案。
（四）风险内控合规体系建设助力公司实现“强内控、促合规、防风险”的