霍莱沃:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-019
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会
议室 214
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,003,667
普通股股东所持有表决权数量 48,003,667
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9916
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9916
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事夏杨女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书申弘女士出席本次会议；副总经理葛鲁宁先生因工作原因未
出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,999,756 99.9918 2,651 0.0055 1,260 0.0027
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,999,756 99.9918 2,651 0.0055 1,260 0.0027
3、议案名称：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,999,756 99.9918 2,651 0.0055 1,260 0.0027
4、议案名称：《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,001,016 99.9944 2,651 0.0056 0 0.0000
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,999,756 99.9918 2,651 0.0055 1,260 0.0027
6、议案名称：《公司董事 2025 年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 8,531,766 99.9729 2,311 0.0271 0 0.0000
7、议案名称：《公司监事 2025 年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,001,356 99.9951 2,311 0.0049 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《公司章程》及章程附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,999,756 99.9918 2,651 0.0055 1,260 0.0027
（二）累积投票议案表决情况
9.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
9.01 选举李吉龙先生为第四届董 47,485,582 98.9207 是
事会非独立董事
9.02 选举方卫中先生为第四届董 47,485,584 98.9207 是
事会非独立董事
9.03 选举申弘女士为第四届董事 47,491,580 98.9332 是
会非独立董事
10.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
10.01 选举刘英女士为第四届董事 47,489,680 98.9292 是
会独立董事
10.02 选举许霞女士为第四届董事 47,485,682 98.9209 是
会独立董事
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《2024 年度利润分
4 配及资本公积金 3,038,036 99.9128 2,651 0.0872 0 0.0000
转增股本预案》
6 《公司董事 2025 3,038,376 99.9239 2,311 0.0761 0 0.0000
年度薪酬方案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 4、议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人
所持表决权数量的三分之二以上表决通过；议案 6 关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：张昊、祁慧

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 7 日