霍莱沃:关于完成公司董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-020
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举
及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 6 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）第四届董事会成员
2025 年 5 月 6 日，公司召开 2024 年年度股东大会，通过累积投票制的方式
选举李吉龙先生、方卫中先生、申弘女士为公司非独立董事，选举刘英女士、许霞女士为公司独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举李吉龙先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
第四届董事会成员的简历请见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。
（二）第四届董事会各专门委员会成员
公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1.董事会战略委员会委员：李吉龙（主任委员）、方卫中、申弘。
2.董事会审计委员会委员：许霞（主任委员）、刘英、方卫中。
3.董事会提名委员会委员：刘英（主任委员）、许霞、方卫中。
4.董事会薪酬与考核委员会委员：刘英（主任委员）、许霞、方卫中。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会的主任委员许霞女士为会计专业人士。各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。
二、聘任公司高级管理人员情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李吉龙先生为公司总经理，同意聘任张捷俊先生、葛鲁宁先生、赵辛楠女士为公司副总经理，同意聘任张栩先生为公司财务总监，同意聘任申弘女士为公司董事会秘书。
董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书申弘女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。李吉龙先生、申弘女士简历请见公司于 2025 年 4 月 11 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。张捷俊先生、葛鲁宁先生、赵辛楠女士、张栩先生的简历请见附件。
三、聘任公司证券事务代表情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任史如镜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。史如镜女士具备履职所需的专业知识、工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其简历请见附
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 16 号楼
电话：021-50809715
传真：021-50809725
邮编：200120
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 7 日
附件：
张捷俊先生：1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
工程师，毕业于北京交通大学电磁场与微波技术专业。2013 年 5 月至 2019 年 4
月，历任公司系统工程师、在线测试产品经理、系统部副部长兼在线测试产品经
理、系统部副部长、5G 与测量专业部副部长；2019 年 4 月至 2020 年 2 月，任总
经理助理，兼 5G 与测量专业部部长；2018 年 12 月至 2021 年 9 月，任公司监事；
2020 年 2 月至今，任公司总经理助理，兼研发中心副主任；2022 年 1 月至今，
任公司副总经理。
截至本公告披露日，张捷俊先生直接持有公司股票 15,190 股，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
葛鲁宁先生：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
工程师，毕业于东华大学机械电子工程专业。2009 年 3 月至 2015 年 5 月，担任
上海航天局第 804 研究所工程师；2015 年 5 月至 2019 年 4 月，历任公司工程部
工程师、工程部副部长兼运行质量部副部长、工程部部长兼运行质量部部长、运
行质量部部长；2016 年 7 月至 2021 年 9 月，任公司监事；2019 年 4 月至今，任
公司总经理助理，兼运行质量部部长；2022 年 1 月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，葛鲁宁先生直接持有公司股票 15,190 股，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
赵辛楠女士：1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2019 年 5 月至 2020 年 2 月，担任上海霍莱沃电子系统股份有限公司无线通信事
业部产品经理；2020 年 2 月至 2022 年 2 月，担任上海霍莱沃电子系统股份有限
公司采购中心副主任；2022 年 2 月至今，担任上海霍莱沃电子系统股份有限公司采购中心主任、董事长助理。
截至本公告披露日，赵辛楠女士未持有公司股票，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
张栩先生：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年
7 月至 2017 年 3 月，历任上海家化联合股份有限公司预算分析员、预算管理部
经理、高级经理和业务财务管理部总监；2017 年 4 月至 2020 年 3 月任公司财务
总监兼董事会秘书；2018 年 1 月至今，任子公司北京霍莱沃执行董事、总经理；2020 年 3 月至今，任公司财务总监，兼任北京霍莱沃执行董事、总经理。
截至本公告披露日，张栩先生直接持有公司股票 5,390 股，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
史如镜女士：1996 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2020 年 7 月至 2022 年 5 月，就职于上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券事
务部；自 2022 年 5 月至今，任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，史如镜女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被