力芯微:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-019
无锡力芯微电子股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 06 日
（二） 股东会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
普通股股东人数 107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,181,222
普通股股东所持有表决权数量 64,181,222
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 48.3428
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3428
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 930,000 股，不享有股
东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,107,156 99.8845 36,566 0.0569 37,500 0.0586
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,096,141 99.8674 47,581 0.0741 37,500 0.0585
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,096,141 99.8674 47,581 0.0741 37,500 0.0585
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,095,541 99.8665 47,581 0.0741 38,100 0.0594
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,090,616 99.8588 53,106 0.0827 37,500 0.0585
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,083,341 99.8474 59,781 0.0931 38,100 0.0595
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,092,541 99.8618 47,581 0.0741 41,100 0.0641
8、 议案名称：《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,106,556 99.8836 36,566 0.0569 38,100 0.0595
9、 议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,033,334 99.7695 110,388 0.1719 37,500 0.0586
10、 议案名称：《关于申请银行授信额度暨以知识产权质押方式向金融机构申请授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,034,315 99.7711 109,407 0.1704 37,500 0.0585
11、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 64,105,762 99.8824 37,960 0.0591 37,500 0.0585
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公
司 2024 年
5 度利润分 10,256,617 99.1243 53,106 0.5132 37,500 0.3625
配方案的
议案》
《关于公
司 2025 年
6 度董事薪 10,249,342 99.0540 59,781 0.5777 38,100 0.3683
酬 的 议
案》
《关于公
司开展远
8 期结售汇 10,272,557 99.2783 36,566 0.3533 38,100 0.3684
业务的议
案》
《关于使
用自有资
9 金进行现 10,199,335 98.5707 110,388 1.0668 37,500 0.3625
金管理的
议案》
《关于申
请银行授
信额度暨
以知识产
10 权质押方 10,200,316 98.5802 109,407 1.0573 37,500 0.3625
式向金融
机构申请
授信的议
案》
《关于续
聘 2025 年
11 度审计机 10,271,763 99.27