日久光电:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-015
江苏日久光电股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月6日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈超先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共396名，代表有表决权股份92,778,920股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数266,691,217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本 281,066,667 股扣除回购专用证券账户股份数14,375,450股，下同）的34.7889%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共5名，代表有表决权股份75,083,040股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的28.1535%；参加本次股东大会网络投票的股东共391名，代表有表决权股份17,695,880股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的6.6353%。
参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共391人，代表有表决权股份17,695,880股，占公司有表决权股份总数的6.6353%。
公司董事（独立董事任永平先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事孔烽先生代为出席并进行独立董事述职）、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，该议案审议通过
表决结果：同意 92,647,420 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8583％；反对 106,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1146％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272％。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》，该议案审议通过
表决结果：同意 92,655,420 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8669％；反对 100,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1083％；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0248％。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，该议案审议通过
表决结果：同意 92,644,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8548％；反对 110,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1191％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0261％。
（四）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案审议通过
表决结果：同意 92,594,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8009％；反对 152,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1643％；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0348％。
中小股东总表决情况：
同意 17,511,180 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9563％；反对 152,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8612％；弃权 32,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1825％。
（五）审议《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》，该议案审议通过
表决结果：同意 17,490,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8398％；反对 161,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9138％；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2464％。
其中，关联股东陈超所持表决权股份数为 44,094,864 股，作为公司董事长，回避表决；关联股东陈晓俐所持表决权股份数为 30,196,407 股，作为公司董事关系密切的家庭成员，回避表决；关联股东徐一佳所持表决权股份数为 225,231股，作为公司董事，回避表决；关联股东任国伟所持表决权股份数为 305,769股，作为公司监事，回避表决；关联股东周峰所持表决权股份数为 260,769股，作为公司监事，回避表决。

中小股东总表决情况：
同意 17,490,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8398％；反对 161,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9138％；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2464％。
（六）审议《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，该议案审议通过
表决结果：同意 92,633,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8431％；反对 106,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1145％；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0425％。
中小股东总表决情况：
同意 17,550,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1772％；反对 106,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6001％；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2227％。
（七）审议《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》，该议案审议通
过
表决结果：同意 92,628,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8380％；反对 110,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1190％；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0430％。
（八）审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案审议通过
表决结果：同意 92,598,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8052％；反对 138,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1497％；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0451％。

（九）审议《关于公司＜未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报计划＞的议
案》，该议案审议通过
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决结果：同意 92,652,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8641％；反对 85,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0925％；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0434％。
中小股东总表决情况：
同意 17,569,780 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2874％；反对 85,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4849％；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2277％。
（十）审议《关于公司＜2025 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》，该
议案审议通过
表决结果：同意 90,308,304 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7971％；反对 118,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1310％；弃权 65,100 股（其中，因未投票默认弃权 25,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0719％。
其中，关联股东吕敬波所持表决权股份数为 1,495,247 股，回避表决；关联股东徐一佳所持表决权股份数为 225,231股，回避表决；关联股东任国伟所持表决权股份数为305,769股，回避表决；关联股东周峰所持表决权股份数为 260,769 股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 16,017,033 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8667％；反对 118,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7315％；弃权 65,100 股（其中，因未投票默认弃权 25,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4018％。

（十一）审议《关于公司＜2025 年员工持股计划管理办法＞的议案》，该议案审
议通过
表决结果：同意 90,305,304 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7938％；反对 127,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1412％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0650％。
其中，关联股东吕敬波所持表决权股份数为 1,495,247 股，回避表决；关联股东徐一佳所持表决权股份数为 225,231股，回避表决；关联股东任国伟所持表决权股份数为305,769股，回避表决；关联股东周峰所持表决权股份数为 260,769 股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 16,014,033 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8482％；反对 127,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7889％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3629％。
（十二）