甬金股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-031
甬金科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 06 日
(二)股东大会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 216,440,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.5257
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公
司法》及《公司章程》。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张天汉出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 216,060,014 99.8241 359,570 0.1661 21,027 0.0098
2、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 216,048,914 99.8190 370,570 0.1712 21,127 0.0098
3、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 216,046,214 99.8177 373,270 0.1724 21,127 0.0099
4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 216,049,614 99.8193 359,570 0.1661 31,427 0.0146
5、 议案名称：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 216,046,014 99.8176 363,270 0.1678 31,327 0.0146
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 216,036,141 99.8131 389,670 0.1800 14,800 0.0069
7、 议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 215,925,159 99.7618 407,125 0.1881 108,327 0.0501
8、 议案名称：关于预计 2025 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 214,415,514 99.0643 1,923,470 0.8886 101,627 0.0471
9、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 215,428,114 99.5322 997,670 0.4609 14,827 0.0069
10、 议案名称：未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 216,043,314 99.8164 383,570 0.1772 13,727 0.0064
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 158,174,394 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 32,037,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以 25,824,313 98.4579 389,670 1.4856 14,800 0.0565
下 普 通 股
股东
其中:市值
50 万 以 下 6,494,254 96.9143 191,970 2.8647 14,800 0.2210
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 19,330,059 98.9875 197,700 1.0125 0 0.0000
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
关 于 公 司
1 2024 年 年 38,160,932 99.0125 359,570 0.9329 21,027 0.05