戴维医疗:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-028
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月6日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日
9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈再宏先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东112人，代表股份193,806,236股，占公司有表决权股份总数的67.2938%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份192,344,736股，占公司有表决权股份总数的66.7864%。
通过网络投票的股东107人，代表股份1,461,500股，占公司有表决权股份总数的0.5075%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）107人，代表股份1,461,500股，占公司有表决权股份总数的0.5075%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东107人，代表股份1,461,500股，占公司有表决权股份总数的0.5075%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2024年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意193,677,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9336%；反对79,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0408%；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0256%。
其中，中小股东表决情况：同意1,332,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2008%；反对79,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4054%；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3938%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意193,675,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9325%；反对79,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%。
其中，中小股东表决情况：同意1,330,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0503%；反对79,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4670%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的3.4827%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意193,675,336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9325%；反对79,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%。
其中，中小股东表决情况：同意1,330,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0434%；反对79,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4670%；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4896%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意193,676,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9329%；反对104,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0538%；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。
其中，中小股东表决情况：同意1,331,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1050%；反对104,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1297%；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的1.7653%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意193,668,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9289%；反对114,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0592%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小股东表决情况：同意1,323,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5713%；反对114,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8549%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5737%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意193,676,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9329%；反对106,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小股东表决情况：同意1,331,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1050%；反对106,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3144%；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的1.5806%。
本议案获得通过。
7、逐项审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
7.01、审议通过《关于2025年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案》
表决结果：同意3,422,836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2002%；反对107,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0073%；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7926%。
其中，中小股东表决情况：同意1,326,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7492%；反对107,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3212%；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9295%。
关联股东陈再宏先生（持有股份131,928,200股）、陈再慰先生（持有股份58,320,000股）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。
本子议案获得通过。
7.02、审议通过《关于2025年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案》
表决结果：同意3,420,836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1439%；反对107,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0073%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8488%。

其中，中小股东表决情况：同意1,324,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6124%；反对107,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3212%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0664%。
关联股东陈再宏先生（持有股份131,928,200股）、陈再慰先生（持有股份58,320,000股）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。
本子议案获得通过。
7.03、审议通过《关于2025年度公司董事李则东先生薪酬的议案》
表决结果：同意192,696,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9283%；反对108,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0565%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%。
其中，中小股东表决情况：同意1,323,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5440%；反对108,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4512%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0048%。
关联股东李则东先生（持有股份972,000股）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。
本子议案获得通过。

7.04、审议通过《关于2025年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案》
表决结果：同意192,817,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9284%；反对108,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0564%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%。
其中，中小股东表决情况：同意1,323,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5440%；反对108,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4512%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0048%。
关联股东俞永伟先生（持有股份850,500股）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。
本子议案获得通过。
7.05、审议通过《关于2025年度公司董事刘苹女士薪