特变电工:特变电工股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

特变电工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
新疆·昌吉
2025 年 5 月 12 日

目 录

1、.公司 2024 年度董事会工作报告 ......2
2、.公司 2024 年度监事会工作报告 ......12
3、.公司 2024 年度财务决算报告 ......16
4、.公司 2024 年度利润分配方案 ......22
5、.公司独立董事 2024 年度述职报告 ......23
6、.公司 2024 年年度报告及年度报告摘要 ......59
7、.公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案 ......60
8、.公司董事长 2025 年度薪酬方案 ......62
9、.关于开展应收账款资产证券化的议案 ......63
特变电工股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
一、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）13:00
二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：
1、公司 2024 年度董事会工作报告；
2、公司 2024 年度监事会工作报告；
3、公司 2024 年度财务决算报告；
4、公司 2024 年度利润分配方案；
5、公司独立董事 2024 年度述职报告；
6、公司 2024 年年度报告及年度报告摘要；
7、公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案；
8、公司董事长 2025 年度薪酬方案；
9、关于开展应收账款资产证券化的议案。
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）新疆天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司
2025 年 5 月 12 日
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
2024 年，中国经济运行总体平稳、稳中有进，但也面临有效需求不足、预期偏弱、新旧动能转换艰难、产业内卷化竞争加剧等挑战；同时，国际地缘政治冲突频发，外部环境变化带来的不利影响持续加深，进一步加剧了外部环境的复杂性与严峻性。
面对复杂严峻的经济形势，公司坚持稳健经营，深耕国内国际两个市场、持续培育发展新动能，加速推进数字化赋能、组织架构变革、降本增效以及人才保障等举措，增强了公司经营韧性。2024 年度公司实现营业收入 977.82 亿元，实现利润总额 50.22 亿元，实现净利润 35.98 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 41.35 亿元，公司实现平稳发展。
一、公司 2024 年度经营情况
（一）抢抓国内、国际市场
1、国内市场
输变电产业方面，公司大力推进大客户平台和营销平台建设，持续提升市场服务效能；聚焦核心主赛道，稳固存量市场份额，积极拓展增量市场；深入开展协同营销，推动全产业链集成销售；2024 年度公司输变电产业国内市场签约 491 亿元。新能源产业方面，受多晶硅供需失衡及行业内卷叠加影响，多晶硅产品价格跌破成本且持续低位运行，为更好地应对多晶硅市场需求的动态变化，公司逐步对部分生产线进行技改及检修工作，阶段性有序减产控产，持续提升产品质量、加强客户服务，2024 年度公司高纯多晶硅实现产量 19.88 万吨，实现销量 19.92 万吨；公司加大风光资源开发建设规模，完成并确认收入的风能及光伏电站建设项目装机约 3GW，截至 2024 年末并网发电的运营电站累计装机达到 3.61GW，报告期内发电量 80.57 亿千瓦时；公司大力发展逆变器、SVG、柔性直流换流阀等关键设备制造业务，持续强化大客户管理，逆变器产品实现大型央企、国企 30 余个标段中标入围，国企、央企中标率和中标容量位居前列；低频柔直换流阀海上风电商业化应用实现新突破。能源产业方面，公司持续细化煤炭市场管理，推动疆内市场“保价稳量”，开拓疆外增量市场，2024 年煤炭实现满产满销，其中疆外销售占比超 25%；公司火电机组稳定运行，充分挖掘市场增量，灵活运用交易政策，优化发电时段、调优电价。2024 年度火电发
电量 180.41 亿千瓦时。新材料产业方面，公司根据市场需求调优产品结构，产品性能及质量进一步提升，实现高纯铝产品销售 4.13 万吨，电子铝箔产品销售
1.80 万吨，化成箔产品销售 2,163.55 万平方米，合金产品销售 15.01 万吨，
铝制品产品销售 3.69 万吨。
2、国际市场
在国际成套方面：公司加快推进国际区域平台中心建设；重大项目稳步推进，重点国别市场业务有序开展，实现了新签合同与生效合同金额的双增长。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司国际成套项目正在执行未确认收入及待履行合同
金额超 50 亿美元。
在产品出口方面，公司抢抓国际能源结构转型及电网设备更新的市场机遇，大力推进国际产品认证工作，积极开展各类资质入围，新市场持续实现签约突破。2024 年度公司产品出口签约超过 12 亿美元，较上年增长超过 70%。
（二）加快培育发展新动能
输变电产业方面，公司以智能制造为核心，聚焦产业链瓶颈突破，高起点规划建设的数字化工厂陆续投产。完成合容电气股份有限公司收购，补全电容器、空心电抗器等产品链，进一步增强公司市场竞争力。新能源产业方面，2024 年底公司逆变器数字化生产线部分投产，逆变器产能进一步提升；巴州、准东等地新能源大基地项目开工建设。能源产业方面，公司准能 2×660MW 火电项目、巴州 2×350MW 热电联产项目、10 万吨工业硅数字化项目投运，公司煤炭、火电业务协同发展。新材料产业方面，公司持续深化数字化技改，加快高性能高纯铝清洁生产项目、高压电子新材料项目，铝基新材料产业化项目等系列数字化项目建设投产，供应能力、产品质量、生产效率进一步提升。
（三）强化创新引领，赋能公司发展
公司聚焦“创新引领”，构建“以客户为中心”的 IPD 业务运作和管理体系。通过打造需求牵引的产供销协同研发体系，完成变革与数字化协同管理顶层设计，赋能公司发展，公司创新能力进一步提升。2024 年，公司完成 750kV高压电缆研发和型式试验，完成 363kV 大容量气体绝缘 GIS、海上风电塔筒
72.5kV 智能化气体绝缘开关、陆上 15MW 及以下全系列机舱变和海上 66kV 机舱
变等产品开发，研制的绿色环保高压真空开断环保 GIS 设备、高海拔干式百万伏套管实现大批量应用；成功研制高强高导大截面铝合金杆、新能源车用免热
处理铝硅合金，提升了高性能铝合金产品的核心竞争力；静态无功补偿装置在国家电网成功投运，成功研发的柔性多电平直流链变换器显著提高新能源发电量和转换效率，开发的国产化功率模块及阀段性能达到行业领先水平，组串式逆变器电网适应性提升研究成绩显著，产品性能及电网适应能力不断提升。
（四）数智化升级持续深化
公司完成数字化转型战略规划的顶层设计，推动数字化转型基座平台统一。完成制造运营系统、工业物联网平台、质量管理平台、交付服务平台等开发应用；开展纵剪线复杂工况分析等多场景建模及分析应用，推动产品生产线少人化管理；持续深化供应链、营销、财经等信息化系统应用，推动基于数据分析的管理运营提升。
（五）专业化人才队伍持续建强
公司围绕产业转型升级、创新人才团队建设需求，聚焦科技创新、三化建设等核心领域，持续调优团队结构。加大干部轮动及多岗位历练，激发组织和人才活力。持续加大年度培训费用投入，深入实施“中德实训基地”“技能大师”“特级技师”和“高管培训”“百人计划”等培养计划；积极携手国内重点高校、科研院所深入推进产教融合，全力打造创新联盟，为创新型技术人才持续赋能续航。
（六）质量管理体系加快建设
在产品质量方面，公司针对不同产业、不同产品持续优化质量管理体系，完善质量管理制度，将数字化质量管理理念融入产品设计、材料甄选与管控、生产制造、仓储物流、产品交付、客户服务等环节，强化全链条质量管控，通过开展揭榜挂帅活动、推进工位管理法、建立质量一致性评价模型、质量教育培训及过程管控，持续推动产品质量稳步提升。报告期，公司陇东-山东±800
千伏、宁夏-湖南±800 千伏及川渝联网 1000 千伏等项目 84 台重特大产品一次
送试合格，黄石、胜利 1000 千伏及扬镇直流等 9 个特高压项目一次投运成功；通过精细化工艺控制、设备改造、流程优化等质量攻关，多晶硅产品生产稳定性及电子二级产品比重不断提升，电子铝箔、电极箔成品率、符单率持续保持国内领先水平，分布式逆变器获得德国 TUV、VDE4105 认证，产品质量达到国际标准。

在工程质量方面，依托 PM 信息化平台和智慧工地平台，持续推动项目管理标准化和信息化建设；强化工程设计物料质量及供应商源头管控及后端安装、运维保障；对标行业先进优质工程标准，形成了电站规范化建设样本。
（七）风控、合规体系持续健全
公司持续完善全面风险管理体系建设，制订、完善业务红线及评审清单；分类分级完善信用管理制度，对高风险行业客户严格评审，筑牢源头信用风险屏障；定期开展全面风险评估并建立科学应对方案；注重合规运营理念宣贯、文化建设及培训，有效提升了公司整体风险抵御能力和可持续发展韧性。全年未发生重大业务风险，风控合规体系持续健全。
（八）安全生产体系不断夯实
公司深入推动大安全体系建设，大力开展风险辨识评价和隐患排查整治工作；强抓重大危险源包保责任制落实，开展个人、岗位、班组、网格化、企业五达标活动，持续推进本质安全型企业建设；强化安全文化、环保合规建设，开展全覆盖、多层次安全环保教育培训，安全文化深入人心。公司大安全管理体系得到进一步完善，安全基础管理工作得到进一步夯实。
二、2024 年公司董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司累计召开 19 次董事会会议，董事会对投资建设西安产业
园数字化工厂及科创研发大楼建设项目、京津冀公司配变数字化二期项目、京津冀铁芯数字化二期项目、沈变公司试验车间及装配车间扩建项目、高端智能组合式变压器产品数字化工厂项目、中压电缆数字化工厂项目、超特高压 GIS智能工厂项目、长距离输煤廊道项目、新能源电站项目，转让所持新华水电全部股份、新特能源受让准东特变能源 49%股权、衡变公司受让合容电气、西安合容开关全部股权，计提专项资产减值准备、换届、担保等事项进行了审议。2024 年度董事会共计审议议案 74 项，全体董事亲自出席了董事会所有会议，未出现反对或弃权的情况，各项议案均得到较好的执行。
（二）董事会召集股东大会情况
2024 年度，公司累计召集召开股东大会 5 次，股东大会对换届、关联交易、
担保、套期保值及远期外汇业务等事项以及公司 2023 年年度报告、2023 年度利润分配方案、股东未来分红回报规划（2024 年-2026 年）、董事长薪酬等事
项进行了审议，股东大会共计审议议案 19 项，所有议案均获得了通过，各项议案均得到较好的执行。
（三）董事会履职保障情况
公司持续健全董事履职支撑服务机制，全力配合董事履行职权。组织部分董事参加上交所、证监局、上市公司协会举办的专题培训，进一步提升董事合规意识和履职能力。继续购买