华强科技:湖北华强科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688151 证券简称：华强科技
湖北华强科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

湖北华强科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......1
湖北华强科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......4
报告一： ......7
2024 年度独立董事述职报告（王广昌）......7
2024 年度独立董事述职报告（刘洪川）......16
2024 年度独立董事述职报告（刘景伟）......25
议案一 ：2024 年度董事会工作报告......34
议案二 ：2024 年度监事会工作报告......50
议案三 ：2024 年年度报告全文及其摘要......55
议案四 ：2024 年度财务决算报告......56
议案五 ：2025 年度财务预算报告......63
议案六 ：2024 年度利润分配方案......65
议案七 ：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......67
议案八 ：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案......73
议案九 ：调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告......76
议案十 ：非独立董事 2025 年度薪酬方案......92
议案十一 ：监事 2025 年度薪酬方案......94
议案十二 ：关于变更公司独立董事的议案......95
湖北华强科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北华强科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得
侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会所审议的议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于
2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《湖北华强科技股份有限
公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
湖北华强科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00
2、现场会议地点:中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499号会议室
3、会议召集人：湖北华强科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长 孙光幸
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
听取报告
1 2024 年度独立董事述职报告 —
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度报告全文及其摘要 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 2025 年度财务预算报告 √
6 2024 年度利润分配方案 √
7 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
9 调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告 √
10 非独立董事 2025 年度薪酬方案 √
11 监事 2025 年度薪酬方案 √
累积投票议案
关于变更公司独立董事的议案 应选独立董事 1
12.00 人
12.01 选举刘颖斐女士为公司第二届董事会独立董事 √
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）宣布会议
报告一：
2024 年度独立董事述职报告（王广昌）
各位股东及股东代表：
本人作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”)独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事及专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王广昌，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业及经济管理专业，本科学历，高级工程师，中国兵工学会活性炭专业委员会副主任委员兼总干事。历任防化研究院工程师、秘书、参谋、副主任、主任、所长助理、副所长。现任中国兵工学会理事、活性炭专业委员会副主任委员兼总干事；兼任职务包括：2020 年 9 月至今，担任本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，
也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 2024 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会。按照《公司章程》
《湖北华强科技股份有限公司董事议事规则》等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议，出席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参加议题讨论并提出专业合理的意见和建议。同时，本人充分利用自身专业特长，积极履行独立董事职责，促进公司董事会决策的客观性和科学性，维护公司全体股东的利益。
公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会所审议的各项议案均投了同意票，对董事会各项议案及其他事项无异议。本人出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况
姓名 应参加 亲自 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事会 出席 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 数 加会议 数
王广昌 7