国睿科技:国睿科技股份有限公司2024年年度股东会资料

国睿科技股份有限公司
2024年年度股东会资料
2025年5月

目 录

会议议程......1
1、公司 2024 年年度报告全文及摘要......3
2、公司 2024 年度财务决算报告......4
3、关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案......5
4、公司 2025 年度财务预算报告......7
5、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案......8
6、关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案......12
7、关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案......13
8、公司监事会 2024 年度工作报告......20
9、公司董事会 2024 年度工作报告......22
10、关于《公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案......28
11、关于修订《公司章程》的议案......31
12、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案......66
13、关于修订《公司董事会议事规则》的议案......71
14、关于选举董事的议案......73
15、关于选举独立董事的议案......76
会议议程
一、召开会议的基本情况
1、股东会类型和届次：2024 年年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1
号会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日
至2025 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的出席对象
1、本次股东会股权登记日 2024 年 5 月 6 日登记在册的公司股东；因故不
能出席的股东可委托代理人出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
三、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）与会股东审议会议议案；
序号 非累积投票议案名称
1 公司 2024 年年度报告全文及摘要
2 公司 2024 年度财务决算报告
3 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025年中期现金分红事项的议案
4 公司 2025 年度财务预算报告
5 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
6 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
7 关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案
8 公司监事会 2024 年度工作报告
9 公司董事会 2024 年度工作报告
10 关于《公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案

11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举郭际航女士为第十届董事会董事
14.02 选举黄强先生为第十届董事会董事
14.03 选举谢洁女士为第十届董事会董事
14.04 选举孙红兵先生为第十届董事会董事
14.05 选举刘加增先生为第十届董事会董事
14.06 选举和辉先生为第十届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举明新国先生为第十届董事会独立董事
15.02 选举李东先生为第十届董事会独立董事
15.03 选举于成永先生为第十届董事会独立董事
（三）听取独立董事述职报告；
（四）与会股东及股东代表审议并投票表决；
（五）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
（六）宣布投票表决结果及股东会决议；
（七）见证律师宣读法律意见书；
（八）宣布会议结束。
议案 1
公司 2024 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
公司 2024 年年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 19 日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
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2025 年 5 月
议案 2
公司2024年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2024 年公司实现营业收入 340,043.50 万元，同比增长 3.61%；实现归属于
上市公司股东的净利润 62,976.35 万元，同比增长 5.10%。
一、资产质量
2024 年期末公司总资产为 929,782.28 万元，较期初 897,171.50 万元增长
3.63%。归属于上市公司股东的净资产为 600,875.05 万元，较期初 555,069.38万元增长 8.25%。
报告期末公司资产负债率为 35.12%，流动比率为 2.56，上年同期资产负债率为 37.89%，流动比率为 2.34。
二、盈利能力
（一）2024 年公司实现营业收入 340,043.50 万元，营业成本 217,396.58
万元，销售费用 7,148.68 万元，管理费用 12,822.03 万元，研发费用 21,358.76
万元，财务费用-2,388.57 万元，其他收益 3,283.67 万元，投资收益 645.80 万
元，信用减值损失 12,166.08 万元，资产减值损失 694.35 万元。
（二）2024 年公司的综合毛利率为 36.07%，较上年同期（34.28%）增加 1.79
个百分点。公司雷达装备及相关系统板块收入利润稳步增长，主要是在手订单交付良好，同时加强项目成本管控，板块利润贡献持续提升；工业软件及智能制造板块在航天、航空、船舶等领域的多个重点项目顺利完成交付验收，收入毛利总体保持平稳；智慧轨交板块近年来收入有所下滑，但得益于自主信号项目的推广应用及智能运维业务的拓展，板块毛利率有较大提升。
2024 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
请各位股东及股东代表审议。
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2025 年 5 月
议案 3
关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金
分红事项的议案
各位股东及股东代表：
一、2024 年利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润 629,763,523.03 元。母公司实现净利润182,729,496.67 元，计提法定盈余公积 18,272,949.67 元，加年初未分配利润214,729,975.53 元，减去分配现金股利 180,069,388.73 元，期末可供股东分配的利润 199,117,133.80 元。
公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
分配预案为：公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.57 元（含税）。截止 2024
年 12 月 31 日，公司总股本 1,241,857,840 股，以此计算合计拟派发现金红利
194,971,680.88 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 30.96%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 194,971,680.88 180,069,388.73 165,167,092.89
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 629,763,523.03 599,211,486.91 549,254,516.09
本年度末母公司报表未分配利润 199,117,133.80
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总 540,208,162.50
额（元）

最近三个会计年度累计回购注销总 0.00
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 592,743,175.34
最近三个会计年度累计现金分红及 540,208,162.50
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 否
回购注销总额是否低于 5000 万元
现金分红比例（%） 91.14
现金分红比例是否低于 30% 否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被 否
实施其他风险警示的情形
三、2025 年中期现金分红事项
为了稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金
分红》规定，提请股东会授权董事会制定公司 2025 年中期分红方案：在 2025年上半年或第三季度持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的前提下，以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，可向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
请各位股东及股东代表审议。
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