卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688258 证券简称：卓易信息
江苏卓易信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》、《江苏卓易信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知：
一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数。
三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提
问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、 本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名
股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知 》（公告编号 ： 2025-012）。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分
2、 现场会议地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议
室
3、 会议召集人：董事会
4、 会议主持人：董事长谢乾先生
5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日
至 2025 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2025 年 5 月 13 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
（2025 年 5 月 15 日）的 9:15-15:00。
二、会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的有效表决权数量
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票成员
(五) 逐项审议会议议案及其子议案：
1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4. 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

5. 关于公司 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红规划的议案
6. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
7. 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
8. 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
9. 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
10. 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
(六) 听取《2024 年度独立董事述职报告》
(七) 与会股东及股东代理人发言及提问
(八) 与会股东对议案投票表决
(九) 休会（统计现场表决结果）
(十) 复会，宣读现场会议表决结果
(十一) 见证律师宣读法律意见书
(十二) 签署会议文件
(十三) 主持人宣布现场会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2024 年度董事会工作报告》已经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第四届
董事会第二十四次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2024 年度董事会工作报告》
江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日
江苏卓易信息科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2025 年 5 月

2024 年，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，保障公司各项工作有效开展。
现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 32,339.26 万元，较上年同期增长 0.99%；实
现归属于母公司所有者的净利润 3,284.15 万元，较上年同期降低 41.52%。主要原因是本报告期投资收益较上年同期减少 4,802.39 万元导致公司归属于母公司所有者的净利润下滑；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,489.36 万元，较上年同期增长 144.46%。得益于公司产品结构调整，高毛利率的 IDE 业务收入增长带动公司整体毛利增长以及公司加强收款管理，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润大幅增长；报告期末公司总资产155,520.80 万元，较报告期初降低 5.34%；归属于母公司的所有者权益84,508.12 万元，较报告期初降低 18.58%。
二、公司经营管理情况
(一) 业务发展
为优化布局基础软件业务，增强竞争优势，助力公司长远发展，公司 2023年收购了艾普阳科技（深圳）有限公司（以下简称“艾普阳科技”）52%股权并于 2024 年完成了对艾普阳科技剩余 48%股权的收购，使其成为全资子公司，同时
也完成了公司在 IDE 业务领域的布局。2024 年 6 月，艾普阳科技发布了基于多年
研发经验和技术积累完全自主开发的云原生低代码 IDE 工具产品 SnapDevelop 首个 GA 版本，可替代国外主流商业开发工具（Visual Studio、Rider）同等功能。云原生开发是当前软件开发的一个重要趋势，具有快速迭代、高并发、分布式等特点，支持云原生开发可以让公司的产品更好地适应云计算环境下的应用开发需求，帮助开发者快速构建和部署可弹性扩展、高可用性的应用。与传统 IDE（如
微软的 Visual Studio、JetBrains 的 IntelliJ IDEA 等）相比，SnapDevelop
目前主要支持.NET 平台的云原生应用开发。
为了更好的推广 SnapDevelop 产品，公司与中国开发者服务头部平台 DCloud
公司达成全面合作，艾普阳科技将面向 DCloud 平台用户推出支持 DCloud 软件生态的 SnapDevelop 工具产品，并为广大开发者提供持续的技术支持与维护服务；而 DCloud 将通过其广泛的渠道——包括官方网站、开发者社区、系统消息等多元化方式——对 SnapDevelop 进行全方位的推广与宣传，助力其在开发者生态中的快速渗透和广泛应用。
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