太极实业:2024年年度股东大会会议资料

股票代码：600667 股票简称：太极实业
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 13：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室
一、会议开始
二、通过本次大会议程及表决办法
三、审议议案
序号 议案名称
1 董事会 2024 年度工作报告
2 监事会 2024 年度工作报告
3 2024 年年度报告及摘要
4 2024 年度财务决算
5 2025 年度财务预算
6 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案
7 2024 年度利润分配预案
8 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
9 2024 年度独立董事述职报告
10 关于 2024 年度公司董事和监事薪酬的议案
11 关于申请注册发行中期票据的议案
12.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
12.01 回购股份的目的
12.02 拟回购股份的种类
12.03 回购股份的方式
12.04 回购股份的实施期限
12.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
12.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
12.07 回购股份的资金来源
12.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
五、投票表决
六、宣布会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、现场会议结束
议案 1：
董事会 2024 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”、“太极实业”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，诚实可信，各位董事发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护了公司及股东的权益。
2024 年，是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，太极实业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻太极实业“1123”发展战略，锚定高质量发展目标，统筹发展和安全，全力以赴抓改革、防风险、促落实，各项工作取得积极进展。
一、经营业绩
报告期内，公司完成营业收入 35,172,143,340.81 元，同比减少 10.68%，其
中，半导体业务完成营业收入4,315,845,278.28元，占公司年度营业收入的12.27%；工程总包业务完成营业收入27,968,162,186.84元，占公司年度营业收入的79.52%；设计和咨询业务完成营业收入2,460,530,369.84元，占公司年度营业收入的7.00%；光伏发电业务完成营业收入 287,077,170.77 元，占公司年度营业收入的 0.82%；完成归属于上市公司股东的净利润657,430,836.06元，同比减少9.98%。截至2024
年 12 月 31 日，公司资产总额 32,539,302,300.10 元，同比减少 0.41%，归属于母
公司所有者权益 8,507,271,835.70 元，同比增长 6.82%。2024 年实现净利润763,939,218.70 元，同比减少 7.88%。
二、公司治理
2024 年度，公司董事会规范运作，董事会下设的审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均认真履职，相关专门委员会委员勤勉
尽责。公司共召开 6 次董事会会议。其中，现场会议 2 次，通讯方式会议 4 次；
提议召开了 2 次股东大会，对公司的定期报告、利润分配、关联交易、对外担保
等事宜进行了审议，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。
经 2022 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟从 2022 年至 2025 年为公
司及全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险。报告期内，公司完成董监事及高级管理人员责任保险投保事项，所投责任保险的保险期间为自 2024 年 11 月
1 日 0 时至 2025 年 10 月 31 日 24 时（包含首尾两日），累计责任限额为人民币
100,000,000 元（包括抗辩费用），承保范围包括公司、董事、监事和高级管理人员在行使职权时因过失导致第三者遭受损失而需依法承担的相应经济赔偿等责任，保费为人民币 319,000 元（含税）。
2024 年度，公司进一步完善决策机制、市场化经营机制，全面梳理修订了《“三重一大”决策制度实施办法》，深化了经理层成员任期制和契约化管理改革，强化了投资者关系管理，启动实施了数字化转型战略，公司治理水平、治理效率不断提升。
三、企业社会责任
（一）在环境保护方面
公司认真贯彻国家环境保护的方针政策，在污染防治和节能减排工作上，积极投入，使废水、废气、噪声和工业固体废物等各类污染源得到了有效治理。报告期内，公司经营合法合规，未发生因环境违法而受到行政处罚的情况。
（二）在员工发展方面
公司始终坚持以人为本，把提高员工素质、为员工提供平等的发展机会、实现员工与企业共同成长作为企业社会责任的重要内容。公司积极优化人才结构，2024 年重点拓展青年人才培养途径，打通年轻干部选拔通道，强化人才激励，加快高素质专业化干部的选拔培养，提升人才素质，充分打造一支德才兼备、结构合理、团结奋进、有高度责任感的现代化人才队伍。公司根据劳动法、劳动合同法等相关法律法规规定，结合企业实际，建立薪酬管理制度、绩效管理制度和员工晋升管理制度，构建和谐劳动关系，切实保护了职工的合法权益。
（三）在股东回报方面
公司一贯重视对投资者权益尤其是中小股东合法权益的保护、重视对股东的
现金分红回报。公司现金分红政策的制定和执行符合证监会和交易所监管法规、公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰。在分红过程中独立董事积极发挥监督义务，决策程序机制完备、程序合规透明。
报告期内，公司按照章程规定的分红政策实施了 2023 年度利润分配方案，共计派发现金红利 221,149,968.69 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.28%。未来公司仍将结合监管要求和公司实际发展情况坚持持续稳健的分红政策。
（四）在扶贫工作方面
作为一家有担当的国有控股上市公司，公司一直重视在发展好公司业务的同时履行好社会责任。2024 年，公司子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司在开展光伏发电业务的同时积极响应国家产业扶贫政策号召，共有 5 个下属光伏电站项目出资 750.30 万元进行产业扶贫。未来，公司还会结合行业发展趋势、行业市场行情及自身发展情况，在发展好公司业务的同时，争取在扶贫方面作出相应的贡献。
四、安全生产工作
2024 年是精益安全管理的纵深推进年。太极实业以纵深推进“精益安全管理”为主线，统筹发展与安全。全员签约安全责任书，严格落实安全生产主体责任；及时修订安全生产相关制度，长效动态完善安全管理制度机制；建立外部专家进企指导机制，提升企业精益安全管理质量；通过四不两直、交叉互查等方式，开展安全检查，落实重大事故隐患排查整治；实施危化品安全专项整改，完成危化品库房基建施工、消防安全、现场监控等配套设备更新工作；开展安全生产标准化交流观摩会、安全生产月、消防安全月启动仪式及综合应急预案演练，积极组织安全知识竞赛；开展季度网络安全专项检查、顺利通过 2024 江苏省、无锡市网络安全攻防应急实战演练，网络安全可靠性不断提升。
五、2025 年工作重点
2025 年，国际政治经济环境更加复杂，行业竞争和市场波动更加激烈，尤其是半导体板块，在供应端和市场端都面临极大压力，但同时也要看到，先进制造、人工智能等新兴领域和提振内需、科技自立自强等政策也指引了新的发展方
向。太极实业既要增强忧患意识，又要坚定战略信心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深刻领悟习近平总书记江苏考察重要讲话精神，围绕企业高质量发展目标，深度融入无锡“465”产业发展布局，贯彻“1123”发展战略，坚持以质的有效提升带动量的合理增长，推动企业高质量发展。
（一）坚持固本培元，深化精益安全管理体系
一要认清楚外部形势，变压力为动力。要认清两个形势，一是安全监管的要求越来越严，二是安全监管的要求越来越多。太极实业要变压力为动力，有的放矢，抓住重点，有效落实。进一步提升安全意识。要按照安全新法要求，结合企业具体实际，快速及时动态修订内部管理制度、流程。一以贯之抓好重大隐患排查、分析、整改，加强风险隐患分类分级管控，确保安全责任、安全规定、安全要求落实到安全现场“最后一公尺”。
二要把握好管理态势，抓常态管动态。既要看到精益化安全管理的长足进步，也要看到各下属企业、各层级在安全标准化执行中存在的问题，切实抓实抓好常态化动态管理。一是要加强对现场风险的辨识管控。用好“人防+技防”两个手段，落实风险辨识分级管控机制和双重预防机制，分级分类更新安全风险隐患辨识；二是落实风险隐患排查整改。用好“定期检查+专项排查”相结合方式，确保整改责任到人，措施到位，问题闭环；三是提升应急处突能力。要充分预想生产安全事故场景，完善应急预案，充分储备应急救援物资，清查盘点在库物资储备，确保临战即用、临战可用。
三要发挥好示范效应，练内功引外力。分享推广安全优秀案例、成功经验；提高安全管理团队能力素养。通过内培、外训方式开展能力提升专项行动；建立健全外部安全专家库，赋能企业安全生产管理水平再上台阶。
四要保持好安全攻势，用长效保实效。要严抓生产、施工现场“三违”现象，着力破解习惯性“三违”难题。要运用好安全标准化、网格化、系统化等举措，调整优化，形成长效，运用固化，取得实效。要及时启动对各企业的安全生产量化考核，以量化考核保障企业平稳健康发展。
（二）坚持稳中求进，坚定践行新发展战略

一是半导体制造板块要坚持做优做强的战略取向不动摇。海太半导体（无锡）有限公司要保持 SK 海力士体系内差异化竞争优势，确保领先技术同步，努力扩大 DDR5 等先进工艺制程封测模组产量，严格控制出货品质；太极半导体（苏州）有限公司要坚持“12335”战略方向、战略定力，融入主流、深耕车规，定位高端，调优做强。要调优客户结构，要充分发挥 CFT 机制优势，依托高端封测全流程客制化服务体系能力，继续大力开发国内高端客户群体，继续提高国内客户占比，提升抵御市场风险的体系能力；要坚持技术创新，要坚持“高端定位+自主创新”，抢抓国产半导体自主化机遇、新能源电动车产业风口，努力追赶国际一流、保持国内车规封测领先优势；要积极探索开发第三代半导体产品，切实做好趋势研究，把握属于行业新发展机遇；要在汇兑损益、折旧压力、行业疲弱中，开发优质客源，提高产品附加值；要提升品牌影响力。要关注产业政策，争取更多利于品