海联讯:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-032
杭州海联讯科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于择期召开公司临时股东会的议案》，详见公司
于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《《 第六
届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-020），现将本次临时股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（《 星期五），其中：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 29 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《 授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会
议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规 √
规定的议案》
2.00 《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽 √
轮动力集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》
2.01 换股吸收合并双方 √
2.02 换股吸收合并方式 √
2.03 换股发行的股票种类及面值 √
2.04 换股对象及合并实施股权登记日 √
2.05 换股价格及换股比例 √
2.06 换股发行股份的数量 √
2.07 换股发行股份的上市地点 √
2.08 权利受限的换股股东所持股份的处理 √
2.09 海联讯异议股东的利益保护机制 √
2.10 杭汽轮异议股东的利益保护机制 √
2.11 过渡期安排 √
2.12 本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排 √
2.13 本次交易涉及的债权债务处置 √
2.14 员工安置 √
2.15 滚存未分配利润安排 √
2.16 决议有效期 √
《关于<杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽
3.00 轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书（《 草案）>及其摘 √
要的议案》

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于签署附条件生效的<杭州海联讯科技股份有限公司与
4.00 杭州汽轮动力集团股份有限公司之换股吸收合并协议>的议 √
案》
5.00 《关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案》 √
6.00 《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第 √
十三条规定的重组上市的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公
7.00 司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议 √
案》
8.00 《关于批准本次交易备考合并财务报告等相关文件的议案》 √
《关于确认<中信证券股份有限公司关于杭州海联讯科技股
9.00 份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 √
暨关联交易之估值报告>的议案》
10.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方 √
法与目的的相关性以及估值定价公允性的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 √
十一条、第四十三条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法)第
12.00 十三条、〈首次公开发行股票注册管理办法>〈《 深圳证券交易 √
所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法 √
律文件的有效性的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号
14.00 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二 √
条情形的议案》
15.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相 √
关规定的议案》
16.00 《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况 √
的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的 √
议案》
18.00 《关于提请股东会同意杭州市国有资本投资运营有限公司 √
免于发出要约的议案》
19.00 《关于提请股东会授权董事会及董事会转授权经营管理层 √
办理本次交易相关事宜的议案》
2、提案披露情况：上述议案已经公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年第四次临时会议和第六届董事会第四次会议、第六届监事
会第三次会议审议通过，内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日和 2025 年 4 月 26
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（《 http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、上述议案中，议案 2 需逐项审议；上述全部议案均为关联交易议案，关联股东须回避表决；根据《《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《《 公司章程》的规定，上述全部议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；上述全部议案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（《 加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或电子邮件登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2025 年 6 月 5 日（《 星期四），9:00-11:30，14:30-17:00。采
用信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年