东宏股份:东宏股份2024年年度股东大会会议资料

山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司
2024 年 年 度 股 东 大 会
会 议 资 料
二○二五年五月十五日
目录

山东东宏管业股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知...... 3
山东东宏管业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......12
议案三：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......15
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案......16
议案五：关于 2025 年度财务预算报告的议案......21
议案六：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案......23议案七：关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案
......26
议案八：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案......28议案九：关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
......29
议案十：关于公司 2025 年度申请授信额度的议案......31
议案十一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案...... 32
议案十二：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 33
山东东宏管业股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

山东东宏管业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间：
(一) 现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00
(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室
三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律
师
四、 会议议程安排
序号 事项 报告人
（一） 股东及股东代表签到进场
（二） 宣布会议开始 主持人
（三） 宣读参会须知 主持人
（四） 介绍到会律师事务所及律师名单 主持人
（五） 宣读议案 董事会秘书
非累积投票议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
6 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
7 《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红
授权安排的议案》
8 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
9 《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度
薪酬方案的议案》

10 《关于公司 2025 年度申请授信额度的议案》
11 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（六） 股东或股东代表发言、提问
（七） 董事、监事、公司高管回答提问
（八） 宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权 董事会秘书
的股份总数
（九） 推选计票人、监票人
（十） 现场投票表决
（十一） 统计现场表决结果
（十二） 宣布现场表决结果 监票人
（十三） 宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结 主持人
果后恢复会议
（十四） 宣布议案表决结果 监票人
（十五） 宣读本次股东大会决议 主持人
（十六） 律师宣读见证法律意见 律师
（十七） 宣布会议结束 主持人

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、科 学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保 障了公司的正常运营和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年度主要经营指标
2024 年公司锚定“百年企业、百年文化、百年品牌”奋斗目标，始终坚守
实业、深耕主业、守正创新，积极开展营销模式创新、推进“科技兴企”战略、 加大人才引培力度，布局城市生命线和城市更新产业，持续强化品牌优势、技术 研发实力以及国家大型战略工程交付能力，稳步推进全产业链布局、市场开拓和 对外合作，为水利、水务、市政、燃气、热力、工矿、城市生命线等领域工程项 目提供一体化解决方案和全周期服务。
2024 年全年实现营业收入 2,489,534,657.57 元，同比下降 13.08%；归属于上
市公司股东的净利润 169,238,434.47 元，同比增长 5.03%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 132,419,412.14 元，同比下降 10.75%。
二、董事会工作情况
董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
2024 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 6 次，董事会会议和股东大会的通
知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。
（一）董事会会议情况
召开日期 会议届次 审议议案 审议结果
1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议
案》；
2.《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》；
2024-04-24 第四届董事会第十二次 3.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议 一致通过
会议 案》； 全部议案
4.《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
5.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
6.《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

召开日期 会议届次 审议议案 审议结果
7.《关于公司对会计师事务所 2023 年度履
职情况评估报告的议案》；
8.《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所
的议案》；
9.《关于 2023 年度利润分配的议案》；
10《. 关于 2023 年度独立董事述职报告的议
案》；
11.《关于董事会对独立董事独立性自查情
况专项意见的议案》；
12.《关于董事会审计委员会对会计师事务
所 2023 年度履行监督职责情况报告的议
案》；
13《.