长春一东:长春一东2024年年度股东大会会议资料

长春一东离合器股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年五月六日

长春一东离合器股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
一、 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：00 时
网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。
三、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
四、现场会议议程
1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证
律师出席会议情况；
2．推选监票人、计票人；
3．向大会提交审议的议案为：
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年年度报告 √
2 2024 年度董事会工作报告 √
3 2024 年度独立董事述职报告 √
4 2024 年度监事会工作报告 √
5 2024 年度财务决算报告 √
6 2025 年度全面预算报告 √
7 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
8 关于 2025 年投资计划的议案 √
9 关于推荐沃土为公司监事的议案 √
10 关于与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 √
4．现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
5．计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；
6．主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
7．见证律师宣读法律意见书；
8．主持人宣布会议结束。
2024 年年度股东大会议案 1
长春一东离合器股份有限公司
2024年年度报告及摘要
年 报 全 文 于 2025 年 4 月 19 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
年报摘要于 2025 年 4 月 19 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn，详见网站及报纸。
长春一东离合器股份有限公司
2025 年 5 月 6 日
2024 年年度股东大会议案 2
长春一东离合器股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年全球经济增长的不确定性、供应链的波动、技术的飞速迭代以及政策的动态调整，都为公司的运营带来了诸多挑战与机遇。董事会对公司和股东高度负责，遵循《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和制度，忠实勤勉地履行职责。
一、2024 年经营情况
2024 年，商用车行业震荡加剧、内卷严峻，需求仍处于低谷，生产经营遇到前所未有的挑战。这一年，我们坚定不移落实“129”工程，明方向、定路径、抓落实，全面落实新发展理念，以培育产业集群为核心，推进公司转型升级和高质量发展。
（一）坚持市场导向，国内、国际高效协同
一是坚持“4+N”市场战略，国内市场稳中有进，公司主流产品在主机厂份额实现新增长。离合器产品市场占有率达到 24%，液压举升产品市场占有率达到35%。
二是抢抓国际市场机遇，拓展海外市场。深化“区域全覆盖”战略。外贸出
口突破 1.12 亿元，较去年增长 12%，其中离合器产品出口额度突破 9,000 万元。
（二）坚持科技创新引领，助力企业转型升级
一是创新驱动，推动新兴产业“换道超车”。全面推进 AMT、大马力、电驱桥自动变速箱（VTCU）控制系统、新能源电池箱锁止机构等转型升级产品项目落地。
二是坚持项目引领，完善科技创新机制。实施重点项目清单式管理，推动“科技创新 30 条”落地见效，制定项目契约制专项考核评价方案。全年受理专利 54项，超大马力离合器产线升级改造项目荣获吉林省军民融合发展示范引导项目270 万元资金支持。
（三）坚持深化改革，提升效能增效益
一是坚持全过程质量管理，推动质量成为竞争重器。坚持质量制胜原则，拓
接外部二三方审核 10 次。全年质量损失率 3.72%，较 2023 年下降 4%。
二是深入开展精益管理，深植精益文化。开展轻卡盖总成生产线、轻卡从动盘总成生产线优化布局工作及 430 从动盘产线改造，生产效率提升 17%，设备故障时间降低 14%。全年实现重点项目降成本 3014 万元。
三是强化内部管理，提升风险防控能力。构建“六位一体”风险防控推进机制，全年未发生轻伤及以上安全事故，无新增职业病，未发生环境保护“三不事件”，全年未发生失泄密事件。完成吉林省汽车零部件研发中心有限公司股权退出工作。
四是持续深化人力资源重点领域改革，优化人才队伍建设。技术人才引进
13 人，中层管理人员累计培训 197 学时，获得人力资源支持资金 110 万元。
二、董事会依法履职情况
（一）董事会勤勉尽职
2024 年，公司董事会高效运作，累计召开 5 次会议。董事会聚焦公司发展，
审慎研讨各关键议题，共计审议议案 49 项，且所有议案均顺利通过。全体董事始终秉持勤勉尽责的态度，严格履行董事义务，在会议讨论和决策过程中充分发挥专业技能，为公司发展出谋划策，确保每项决策科学合理、契合公司长远发展利益。
（二）独立董事认真履职
公司 3 名独立董事以高度的责任心和专业素养，认真履行独立董事职责，秉持勤勉尽责的态度，参与公司各项重要事务。2024 年召开独立董事专门会议 3次，审议议题 4 项，对于公司与兵工财务有限责任公司的风险持续评估情况、关联交易及续聘会计师事务所等重大事项召开专门会议。独立董事凭借其深厚的专业知识和丰富的行业经验切实维护了中小股东的利益，为公司的决策提供了重要参考。
（三）专门委员会召开情况
报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，围绕公司的重大投资决策等关键议题展开深入研讨，为公司战略方向的精准把控提供了有力支撑；审计委员会召开5 次会议，聚焦财务报告审计、内部控制监督等工作，对定期报告的审计流程进行严格监督，确保财务信息的真实性与准确性；薪酬与考核委员会召开 3 次会议，
合理制定公司管理层及员工的薪酬政策与绩效考核标准，有效激励员工积极性，促进公司整体绩效提升；提名委员会召开 3 次会议，规范公司董事、高级管理人员的提名流程，为公司治理层注入优质人才资源，保障了公司治理结构的科学合理性。各专门委员会通过严谨高效的工作，为公司稳健发展提供了坚实保障，推动公司治理水平不断提升。
（四）执行股东会决议
2024 年度公司召开股东大会 4 次。会议期间，严格依照《公司法》以及《公
司章程》的明确要求，就公司的重大事项审慎研讨并做出关键决策。针对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、关联交易等重要议题，进行了全面且深入的审议，切实捍卫了全体股东的合法权益。
（五）落实信息披露制度
报告期内，董事会对标中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁行的定期报告编制准则以及《股票上市规则》等规定，强化信息披露制度的执行效能。确保披露信息不存在任何虚假性陈述、误导性言辞以及重大信息遗漏，助力广大投资者能够及时、精准地掌握公司信息，捍卫中小股东的合法权益。
（六）开展投资者管理工作
公司通过上证 e 互动平台、投资者热线及接待投资者来访等多种途径加强与投资者的双向沟通。持续高质量、常态化召开定期报告业绩说明会 5 次并首次引入视频方式与投资者展开交流互动，有力促进了投资者对公司经营情况的理解与信任。报告期积极参加吉林证监局、实际控制人组织的集中交流活动，针对投资者提问的答复率 100%，进一步稳固了良好的投资者关系。公司秉承可持续发展的理念，积极履行企业的社会责任，持续披露 ESG 报告，以回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。
三、进一步加强董事会自身建设
2025 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心地位，明晰“十五五”战略规划方向，高效地执行股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，做好信息披露工作，保障全体股东的权益。
一是提升公司规范运作水平，不断健全公司规章制度。完善法人治理结构、风险防控机制，加强内控体系建设，优化公司运营管理体系和风险防范体系。
二是完善公司信息披露管理制度，加强信息披露管理，履行信息披露义务，
及时编制并披露定期报告和临时公告，不断提升信息披露质量和透明度。
三是通过多种渠道加强与关键和潜在投资者之间的互动交流，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，从而不断提升公司在资本市场形象。
四是加大学习培训力度，加强对上市公司相关法律、法规和公司管理制度的学习，组织相关人员参加培训，提升履职能力。
长春一东离合器股份有限公司
2025 年 5 月 6 日
2024 年年度股东大会议案 3
长春一东离合器股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
（贾新宇）
本人作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在2024年任职期间，秉持高度的责任心与专业精神，依照