维维股份:维维食品饮料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

维维食品饮料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二五年五月九日

维维食品饮料股份有限公司
二〇二四年年度股东大会会议议程
时间：2025 年 5 月 9 日下午 14：00
地点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）
会议主持：董事长任冬同志
议程：
一、宣布会议开始
二、审议有关议案
1、公司 2024 年度董事会工作报告；
2、公司 2024 年度监事会工作报告；
3、公司 2024 年年度报告及摘要；
4、公司 2024 年度财务决算报告；
5、公司 2024 年度利润分配预案；
6、公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案；
7、公司监事薪酬考核情况的议案；
8、公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；
9、关于计提及转回资产减值准备的议案；
10、关于预计 2025 年度担保额度的议案；
11、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。
三、听取独立董事 2024 年度述职报告
四、大会投票表决
1、成立监票小组
2、表决方式
3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
五、宣读表决结果
六、宣读股东大会决议
七、律师宣读法律意见书
八、宣布会议结束
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2024 年年度股东大会
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东授权代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，遵循《公司章程》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保董事会科学决策和规范运作，有效保障了公司及全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、总体经营情况概述
2024 年是全面贯彻党的二十大精神、实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是维维股份全面深化改革、聚焦攻坚、深耕转型、破局立势的关键之年。一年来，面对内外部复杂严峻形势，维维股份锚定高质量发展目标任务，以加强党的全面领导为根本，以全面深化改革为动力，以管理创新助力转型升级，以结构优化推动发展提质，围绕“一个中心、三条主线、九大工程”，提质增效创价值，改革攻坚促转型，全年企业发展主要目标任务顺利完成。总体来看，2024年度企业发展稳的态势持续巩固，进的步伐坚实有力，高质量发展新实践的基础越来越坚实，步伐越走越健康。
2024 年度，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，稳步推进各项业务，实现营业收入 3,656,397,063.41 元，同比减少 9.40%；归属于上市公司股东的净利润为 411,142,986.10 元，与上年同期相比增加 201,652,618.39 元,同比增加 96.26%，创近三年新高；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 334,769,873.05 元，与上年同期相比增加 166,758,103.08 元，同比增加99.25%，创历史新高。主要是因为公司战略性优化供应链结构、产品结构、市场渠道布局，产品毛利提升，子公司济南维维乳业有限公司拆迁增加资产处置收
益增加，信用减值损失减少所致。
2024 年度，公司营业收入出现阶段性小幅下滑，这主要归因于公司正处于关键转型过渡期，在多个核心业务板块公司主动顺应行业发展趋势与市场动态变化，积极深度实施产品结构的深度迭代以及渠道体系的战略重构。
在产品结构调整层面，公司深入洞察市场需求演变与客户偏好迁移，对现有产品矩阵系统开展评估梳理，坚决淘汰处于生命周期衰退阶段、附加值较低且市场竞争力匮乏的产品；同时，将战略资源高度聚焦于具有高增长潜力、创新型、高毛利的产品领域，力求构建更具市场适应性与较强竞争力的产品矩阵。在这个过程中，部分产品从研发到市场培育需要时间沉淀，且面临市场导入期的诸多不确定性，短期内难以完全填补旧产品退场带来的营收缺口，一定程度上导致营收数据出现波动。不过，高毛利产品的占比提升，显著优化了盈利结构，为利润增长提供了有力支撑。
在渠道方面，公司积极拥抱数字化转型浪潮与新兴消费习惯崛起，积极推进渠道变革与升级。一方面，对传统渠道进行精细化整合管理，精简整合低效、冗余的渠道，降低运营成本，提升运营效率；另一方面，积极拥抱数字化浪潮与新兴消费趋势，全力开拓诸如线上直销平台、新兴电商渠道等创新型渠道，打破线上线下渠道壁垒，构建全渠道营销闭环，促进线上线下资源的高效协同与互补。在新旧渠道交替的转型阶段，由于渠道建设初期的投入较大、市场培育期较长以及渠道磨合尚需时日，导致短期内产品的市场铺货与销售规模受到影响，进而对营业收入造成影响。

2024 年度，公司战略性发力轻糖系产品，减糖无糖系列产品实现突围；成
功推出“百分植”和“豆膳司”两个子品牌，尤其是“百分植”品牌，已推出多款产
品，线上流量累计曝光位列行业前列，市场反馈良好。同时，公司积极布局线上
线下，线上强化价格体系及秩序管控，护卫市场份额和竞争地位，线下积极支持
区域市场拓展量贩零食渠道业务，新渠道业务收入实现突破。
尽管公司现阶段面临营收压力，但这些战略性调整是公司着眼长远发展、提
升核心竞争力的关键举措，将为公司构建起更具韧性与竞争力的业务架构，将为
未来实现高质量、可持续增长奠定坚实基础、筑牢根基。
二、2024 年公司治理情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司召开董事会会议 4 次，审议通过议案 25 项，会议的召开、
表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议
决议均合法有效。各位董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案
进行了认真审议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
1、公司 2023 年度董事会工作报告；
2、公司 2023 年年度报告及摘要；
3、2023 年度财务决算报告；
4、2023 年度利润分配预案；
5、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告；
6、公司独立董事 2023 年度述职报告；
第九届董事会 7、公司 2023 年度内部控制评价报告；
第二次会议 2024/3/14 8、关于公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案；
9、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；
10、关于公司计提资产减值准备的议案；
11、关于预计 2024 年度担保额度的议案；
12、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案；
13、关于修订独立董事工作制度的议案；
14、关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案；
15、关于召开公司 2023 年年度股东大会有关事项的议案。
1、公司 2024 年第一季度报告；
第九届董事会 2024/4/25 2、关于子公司开展套期保值业务的议案；
第三次会议 3、关于聘请证券事务代表的议案；
4、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会有关事项的议案。
第九届董事会 1、公司 2024 年半年度报告及摘要；
第四次会议 2024/8/29 2、关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案；
3、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。

会议届次 召开日期 审议议案
第九届董事会 1、公司 2024 年第三季度报告；
第五次会议 2024/10/24 2、关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案；
3、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。
（二）股东大会召开情况
2024 年度，公司召开股东大会 4 次，审议通过议案 16 项。同时，董事会认
真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了
广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股
东的利益。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
1、公司 2023 年度董事会工作报告；
2、公司 2023 年度监事会工作报告；
3、公司 2023 年年度报告及摘要
4、公司 2023 年度财务决算报告；
5、公司 2023 年度利润分配预案；
2023 年年度股 6、公司独立董事 2023 年度述职报告；
东大会 2024/4/9 7、公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案；
8、公司监事薪酬考核情况的议案；
9、公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；
10、关于计提资产减值准备的议案；
11、关于预计 2024 年度担保额度的议案；
12、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案；
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案。
2024 年第一次 2024/5/13 1、关于子公司开展套期保值业务的议案。
临时股东大会
2024 年第二次 2024/9/18 1、关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案。
临时股东大会
2024 年第三次 2024/11/12 1、关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案。
临时股东大会
（三）公司治理情况
报告期内，公司结合企业发展情况，严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则