掌阅科技:掌阅科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券简称：掌阅科技 证券代码：603533
掌阅科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

一、2024 年年度股东大会会议议程...... 3
二、2024 年年度股东大会会议议案...... 6
审议《2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要》......6
审议《2024 年度董事会工作报告》...... 7
审议《2024 年度监事会工作报告》...... 8
审议《2024 年度财务决算报告》...... 9
审议《公司 2024 年度利润分配预案》......10
审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》......11
审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》......15
审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》......17
审议《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》......18
审议《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》......20
审议《关于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》......24审议《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法>的议案》
......28
审议《关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事的议案》...... 29
掌阅科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......30
掌阅科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......39
掌阅科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告......43
一、2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分
二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
三、会议通知：公司于2025年4月19日在指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《掌阅科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议出席人员：2025 年 5 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。
六、会议召集人：董事会
七、会议议程：
（一）本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，请参加现场会议的股东出示证件进行登记。

（二）本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况。
（三）宣读议案：
1、《2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要》；
2、《2024 年度董事会工作报告》；
公司现任独立董事许超、唐朝云进行述职。
3、《2024 年度监事会工作报告》；
4、《2024 年度财务决算报告》；
5、《公司 2024 年度利润分配预案》；
6、《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
7、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》；
8、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》；
9、《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
10、《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》；
11、《关于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
12、《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法>的议案》；
13、《关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事的议案》。
（四）股东发言及提问，推选计票人和监票人。
（五）对议案进行表决，综合现场投票与网络投票结果，统计表决情况。（六）宣布表决结果、决议和法律意见：
1、宣读会议表决结果
2、宣读本次股东大会决议
3、见证律师发表本次股东大会的法律意见
（七）签署会议记录和会议决议，宣布会议结束。

二、2024 年年度股东大会会议议案
掌阅科技 2024 年年度股东大会会议议案一：
审议《2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要》
各位股东及股东代表：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，编制了《掌阅科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘
要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网站上披露的《掌阅科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
请各位股东及股东代表予以审议。
掌阅科技 2024 年年度股东大会会议议案二：
审议《2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，并根据公司经营情况、董事会日常工作和 2025 年度经营目标及未来发展规划编制了《掌阅科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
请各位股东及股东代表予以审议。
附件一：《掌阅科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
掌阅科技 2024 年年度股东大会会议议案三：
审议《2024 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，切实履行监事会职责，不断规范公司法人治理结构，并根据公司经营情况、监事会日常工作和 2025 年度经营发展展望编制了《掌阅科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
请各位股东及股东代表予以审议。
附件二：《掌阅科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
掌阅科技 2024 年年度股东大会会议议案四：
审议《2024 年度财务决算报告》
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《掌阅科技股份有限公司2024 年度财务决算报告》。
请各位股东及股东代表予以审议。
附件三：《掌阅科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
掌阅科技 2024 年年度股东大会会议议案五：
审议《公司 2024 年度利润分配预案》
各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司期末母公司可供分配利润为人民币 500,059,717.19 元。经董事会审议，公司2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以
资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本 438,896,835 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,889,683.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为89.04%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
请各位股东及股东代表予以审议。
掌阅科技 2024 年年度股东大会会议议案六：
审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，获得一定的投资收益，在不影响公司正常经营且风险可控的情况下，公司拟使用总额不超过 18 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司本次审议通过之日起至下一年度委托理财事项审议通过之日止（董事会审议通过之后可使用不超过 12 亿元的额度，股东大会审议通过之后可使用不超过 18 亿元的额度），在此额度和期限内，资金可以滚动使用。
一、委托理财概述
（一）委托理财的目的
在不影响公司及合并报表范围内子公司正常经营且风险可控的情况下，提高资金利用率，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可提升资金保值增值能力，增加投资收益。根据公司及合并报表范围内子公司资金使用情况，合理安排资金并根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）委托理财的额度和期限
委托理财实施单位为公司及合并报表范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过 18 亿元且单日投资总额不超过 18 亿元，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，委托理财在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司委托理财额度和比例不做限制。自公司本次审议通过之日起至下一年度委托理财事项审议通过之日止（董事会审议通过之后可使用不超过 12 亿元的额度，股东大会审议通过之后可使用不超过 18 亿元的额度），在此额度和期限内，资金可
以滚动使用。
（三）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金（不包括募集资金）。
（四）委托理财产品种类
委托理财资金仅限于购买低风险流动性好的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司及合并报表范围内子公司委托理财的受托方为银行等金融机构，董事会将对受托方的基本情况进行尽职调查，选择符合公司及合并报表范围内子公司委托理财的各项要求且与公司及合并报表范围内子公司不存在关联关系的金融机构开展委托理财业务。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料。授权期限自公司本次审议通过之日起至下一年度委托理财事项审议通过之日止（董事会审议通过之后可使用不超过 12 亿元的额度，股东大会审议通过之后可使用不超过 18 亿元的额度）。
公司及合并报表范围内子公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。
二、投资风险分析及风控措施
公司及合并报表范围内子公司拟购买的相关理财产品的风险等级较低，但金
融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。公司已制定如下风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性强的理财产品，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
2、董事会授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、