*ST原尚:广东原尚物流股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广东原尚物流股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
中国·广州
二〇二五年五月

2024 年年度股东大会须知
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行： 1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或
将手机调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩
序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及
时报告有关部门查处。
5. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除
出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任的律师
及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

2024 年年度股东大会现场会议议程
一、会议时间、地点：
1、 现场股东大会
会议日期、时间：2025 年 5 月 19 日 15:00
会议地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日
至2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
广东原尚物流股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、议程及安排：
1. 股东/委托代理人等参会人员入场、签到。
2. 主持人报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。
3. 推举计票人、监票人，并发放表决票。
4. 主持人逐项宣读，与会股东逐项审议如下议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √
3 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √
6 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √
8.01 公司董事长余军先生 2025 年度薪酬 √
8.02 公司董事苏芷晴女士 2025 年度薪酬 √
8.03 公司董事莫慧先生 2025 年度薪酬 √
8.04 公司独立董事牟小容女士 2025 年度薪酬 √
8.05 公司独立董事陈功玉先生 2025 年度薪酬 √
9.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √
9.01 公司监事会主席詹苏香女士 2025 年度薪酬 √
9.02 公司职工代表监事赵韫兮女士 2025 年度薪酬 √
9.03 公司监事柴正柱先生 2025 年度薪酬 √
5. 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数。
6. 与会股东对上述议案逐项投票表决。
7. 会议服务人员收集每项议案的表决票，计票人及监票人计票、监票。
8. 监票人代表宣布投票表决结果。
9. 主持人宣读 2024 年年度股东大会决议，并宣布股东大会闭幕。
10. 出席会议的股东签署 2024 年年度股东大会决议。
11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书等与会人员签署 2024 年年度股东
大会会议记录。
12. 主持人宣布股东大会结束。
五、会议其他事项
1. 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表
需要在表决票上签名。
2. 按审议顺序依次完成议案的表决。
3. 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业机密的质询，公司董
事、监事或者高管人员有权不予以回答。
4. 表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
5. 会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场
公布表决结果。
6. 公司董事会聘请广东广信君达律师事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见。

议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
广东原尚物流股份有限公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现将2024年度董事会工作汇报如下：
第一部分 2024年工作情况回顾
一、公司主要经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 298,041,030.54 元，同比减少 34.65%；实现归
属上市公司股东的净利润为-53,358,869.62 元，相比去年-7,912,651.65 元净利润继续减少；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-52,900,389.31元，相比去年-8,191,085.77 元继续减少。
二、经营情况讨论与分析
公司是全国制造业与物流业联动发展示范企业。自成立以来一直深耕于供应链物流市场，围绕先进制造业提供全链条、一体化的供应链物流服务。公司坚持与制造企业深度融合的发展策略，提供个性定制化服务，帮助客户优化供应链体系进而实现降本增效。公司凭借丰富的物流基地资源基础，打造的物流网络覆盖华南、华中、华北、东北、华东及西南地区，形成了覆盖国内主要汽车生产基地的分拨配送体系、备件配送体系和返回物流体系，现在已经拥有贯穿于生产前、生产中、生产后各环节的综合物流服务，包含但不限于长、中、短途公路运输，管理仓库面积超过 31 万平方米。
汽车产业发展与汽车零部件供应链物流行业的发展存在正相关性，其市场规模及变化情况直接影响着汽车零部件供应链物流行业的发展变化。2024 年，汽车物流行业在规模扩张和技术革新中迎来结构性调整。2024 年全年燃油车市场合计销量 1,276.74 万辆，同比下降 11.6%。报告期内，公司主营业务收入为
29,760.30 万元，同比下降 34.75%，其中，公司汽车零部件物流业务收入金额为16,096.12 万元，同比下降 51.11%，占主营业务收入的 54.09%；一方面公司主要客户同期产量及公司同期收入同比下降明显，另一方面公司在业务整合过程中为了追求更高的业务质量和效益，进行了战略性的客户选择和业务调整。面对复杂严峻的市场环境，公司未来将持续聚焦汽车上下游产业链物流业务的纵向延伸发展，同时公司将凭借行业领先的综合服务水平和生产物流服务经验等优势继续开拓更多行业的物流业务机会，进一步丰富产品结构和客户类别。
报告期内，公司始终坚持“存量”、“增量”两手抓，以稳定生产经营夯实存量业务的健康发展，同时也对外大力拓展增量业务、挖掘业务机会，持续推动“物流网络联动+数智化”模式，将精益管理应用在更多业务领域。报告期内，公司非汽车零部件物流业务收入金额为 13,664.18 万元，同比增长 7.73%，占主营业务收入的 45.91%。非汽车物流业务方面，公司在提升服务品质、优化成本控制的基础上，响应全国统一大市场政策，利用现有的干线运输线路成本优势进一步拓展物流业务。
公司是白云机场国际出港装卸业务的主要供应商，负责出港货物快速分拣、打包、海关检查并准时送至相应航班。公司持续拓展国际出港装卸业务前置服务的业务领域，利用在国际出港装卸业务方面的服务经验和客户粘性，向前段延伸，满足客户对于出港装卸业务前置服务的直接需求。2024 年 12 月，原尚股份广州空港智慧物流中心及配套项目顺利开工，原尚股份广州空港智慧物流中心及配套项目位于广州空港经济区内，总建筑面积超过 10 万平方米。本项目建成投产后，将为公司拓展新业务方向，特别是在国际出港装卸业务前置服务的领域，满足机场客户对于出港装卸业务前置服务的直接需求，提升公司市场竞争力及客户服务能力，进一步丰富业务结构，实现横向发展。
作为国民经济发展的支柱产业之一，物流行业肩负着节能降碳的重要使命。随着全球对于减少碳排放和推动绿色生产的重视，公司潜在客户特别是注重可持续发展的大型企业，对于其供应链中的碳排放有着明确要求。2024 年，公司采购 150 台氢燃料电池半挂牵引车，该批氢能重卡将聚焦开拓河南、山西及青岛等地区注重可持续发展的企业客户，为其提供运输服务，实现绿色生产。结合综合物流成本上升、市场竞争加剧的背景，公司未来将分别从优化调整运输结构、发展清洁化运输装备等方向着手，争取拓展更多业务机会。

2024 年，原尚股份在汽车行业波动中加速业务结构调整，通过纵向深耕汽车产业链、横向拓展多行业增量、强化绿色竞争力三大主线，推动向综合供应链服务商转型。
三、董事会工作开展情况
（一）公司治理情况概述
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，进一步完善内控管理制度，规范