杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

杭州钢铁股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025年5月14日

目录

杭州钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 3
杭州钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会注意事项...... 5
会议资料一：2024 年度董事会工作报告 ...... 6
会议资料二：2024 年度监事会工作报告 ...... 15
会议资料三：2024 年度财务决算报告 ...... 19
会议资料四：2024 年年度报告及其摘要 ...... 21
会议资料五：2024 年度利润分配预案 ...... 22
会议资料六：关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案...... 23
会议资料七：关于向银行申请综合授信额度的议案...... 24
会议资料八：关于 2025 年度日常关联交易的议案...... 28
会议资料九：关于 2025 年度担保计划的议案...... 33
会议资料十：关于 2025 年度公司开展金融衍生品业务的议案...... 38
会议资料十一：关于续聘公司审计机构的议案...... 41
会议资料十二：独立董事 2024 年度述职报告...... 45
杭州钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14点00分
网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交
易系统投票平台的投票时间为 2025年5月14日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2025 年 5 月 14 日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室
会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会
会议议程：
一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
二、推举监票人、计票人
三、会议审议的议案
1.2024 年度董事会工作报告
2.2024 年度监事会工作报告
3.2024 年度财务决算报告
4.2024 年年度报告及其摘要
5.2024 年度利润分配预案
6.关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7.关于向银行申请综合授信额度的议案
8.关于 2025 年度日常关联交易的议案
9.关于 2025 年度担保计划的议案
10.关于 2025 年度公司开展金融衍生品业务的议案
11.关于续聘公司审计机构的议案
四、独立董事述职
五、股东或股东代表对上述议案进行审议
六、公司董事会及监事会回答股东提问
七、股东或股东代表对上述议案进行表决
八、总监票人宣布表决结果
九、主持人宣布议案通过情况
十、律师发表见证法律意见
十一、主持人宣布大会闭幕

杭州钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会注意事项
为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。
三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。
四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。
五、每一股东发言时间不得超过 5 分钟，同一股东第二次发言时间不得超过
3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。
七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。
八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不得超过 5 分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对股东大会通知中未列的事项进行表决。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日

杭州钢铁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）董事会委 托，向大会作 2024 年度董事会工作报告。
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会议事规则》等内部制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的 各项职责。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，高效执行股东大会及董事会各项决 议。通过持续完善公司治理体系，不断提升董事会决策的科学性和公司运营效 能，为公司规范运作和高质量发展提供有力保障。现将董事会 2024 年度主要工 作情况报告如下：
一、董事会日常工作情况
本年度共召开 8 次董事会，应到董事共 72 人次，实到董事共 72 人次，公
司监事及高级管理人员列席了历次现场会议。会议召开情况具体如下：
1.2024 年 1 月 30 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了 2
项议案：《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》《关于调整董事会审计 委员会成员的议案》。
2.2024 年 3 月 28 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了 1
项议案：《关于全资子公司投资机房基础设施改造的议案》。
3.2024 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了 18
项议案：《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度 财务决算报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于 2023 年度董事薪酬的 议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于向银行申请综合授信额
度的议案》《关于 2024 年度日常关联交易的议案》《关于 2024 年度担保计划的议案》《关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议案》《关于支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案》《关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案》《关于修改、制定公司部分管理制度的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
4.2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了 1
项议案：《公司 2024 年第一季度报告》。
5.2024 年 7 月 24 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了 3
项议案：《关于子公司浙江省数据管理有限公司对外投资的议案》《关于子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司对外投资的议案》《关于投资理财计划的议案》。
6.2024 年 8 月 22 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了 1
项议案：《公司 2024 年半年度报告及摘要》。
7.2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了
3 项议案：《公司 2024 年第三季度报告》《关于聘请年审会计师事务所的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
8.2024 年 12 月 10 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了
2 项议案：《关于对全资子公司增资的议案》《关于修订<杭州钢铁股份有限公司ESG 管理制度>的议案》。
二、2024 年经营情况的回顾与分析
2024 年是极具挑战的一年，面对严峻的市场形势，公司始终坚持“低成本、
高效率”经营策略，积极应对钢铁市场下行压力，深度对标、极致挖潜，持续改善各项技术经济指标，生产经营平稳有序，虽然数字经济产业和资源综合利用产业均实现盈利，但对提升公司整体盈利水平的效果仍然有限，无法消除钢铁行业市场大幅减利的影响。2024 年度公司累计生产铁水 427.80 万吨、板坯
433.82 万吨、热卷 429.08 万吨，实现营业收入 636.64 亿元，同比增长 14.04%，
实现归属于母公司所有者的净利润-6.28 亿元，同比下降 444.68%。
（一）钢铁产业
1.狠抓精益生产管理，构建生产组织动态新平衡
积极克服生产组织与项目建设并轨、废钢入厂模式切换、烧结原矿直供等
新挑战，以高炉稳定运行为中心，动态优化经济性生产组织新模式，圆满完成主工序年度生产计划，多项指标创历史最好水平。2024 年焦炉单孔装煤量月平均达 28.87t/孔，同比提升 0.16t/孔，创历史新高；高炉长周期稳顺运行，休风加焦同比减少 25%；创新刚性两炉两机生产组织模式，钢铁料消耗月平均1068.16kg/吨坯、煤气回收热值 0.87GJ/T、炼钢夹杂改判率 0.24%，均创历史最好水平；热轧工艺提质降耗，创新“三加热炉加待料”经济生产模式，月卷数、月产量、小时产量等指标突破历史最高，热轧原因钢卷改判率两次刷新历史纪录。设备系统以设备状态管控为核心，持续推进备件延寿和国产化，确保主线设备和重要产线平稳高效运行。物流系统完成废钢堆场新旧场地切换保产，落实清洁运输常态化管理，扎实推进数智物流建设，持续打造可靠的物流保障体系。
2.抓实抓牢两端市场，持续增强敏捷经营能力
统筹国际国内两个市场，强化内部外部协同发力，创新采购模式，控风险抓机会，竭尽全力降低输入端成本，全年累计策略采购降本 8,247 万元。打破传统安全库存，探索金融工具使用，多措并举防范库存风险，大宗原燃料库存周转天数由原 35 天压缩至 20 天以内，有效减少库存资金占用。坚持市场导向、效益为先，深化“产销研用”一体化机制，聚焦高端盈利品种拓展，拓需求、优结构，全力增强品牌价值创造。深化细分市场调研，深挖高端、高增效产品需求，2024 年一类产品拓展 4.65 万吨，同比增长 22.47%。持续推进供应链延伸服务拓展，新增镀锌产品交货形态，为进军高端家电市场奠定坚实基础。
3.强化创新驱动发展，大力实施产品高端化战略
全面实施技术创新和产品领先战略，着力提升高精尖产品技术研发能力。自主研制的超高强复相钢 CP800-M 稳定供货国内知名汽车制造商，生产技术达到国内领先水平；全流程高纯净工业纯铁冶炼控制技术取得新突破，硫、磷、锰等产品元素控制达到国内领先水平，具备了超低硫、超低磷工业纯铁产品的稳定生产供货能力；成立取向硅钢新材料联合研发中心，正式跨入中高端取向硅钢门槛；铷铁硼高磁材料用工业纯铁、高牌号无取向硅钢等高精尖产品首次生产，实现零的突破，获得终端客户高度认可；2024 年开发新产品 19 个，新
产品产量 45.35 万吨，其中“1”类产品 14 个，累计产量 4.65 万吨。“1”类
产品新开发品种数量和产量双双创历史新高。建强科创平台推动科技成果转化，
2024 年发布 1 项国际标准、1 项国家标准、1 项行业标准、8 项团体标