奥精医疗:奥精医疗2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗
奥精医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
2024 年年度股东大会会议议案 ......7
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 12
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 16议案四：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务审计机构的议案 ...... 24
议案五：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 25议案六：关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 .. 26
议案七：关于为公司董监高人员购买责任险的议案 ...... 28
议案八：关于公司 2024 年年度审计报告的议案 ...... 29
议案九：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 ...... 30
议案十：关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案......31
议案十一：关于变更注册地址并修订公司章程的议案......33
议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案 ...... 34
奥精医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
四、本次大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分正式开始，会议开始
后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股权数不计入表决数。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上每次不超过 5 分钟，次数不超过 2 次。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《奥精医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
九、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见。
十一、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十四、其他未尽事项请详见公司发布的《奥精医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

奥精医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1．现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分
2．现场会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 69 号 35 号楼 3 层
3．会议召集人：董事会
4．会议主持人：董事长 Eric Gang Hu（胡刚）
5．网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日
至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员资格审查及会议签到
审查确认参会人员的身份，完成会议签到程序并向参会人员发放会议资料。（二）主持人致辞并宣布会议开始
1．主持人致辞；
2．介绍参加现场会议的股东和股东代表及其所代表的股份总数；
3．介绍会议其他参会人员；
4．宣读会议须知，并介绍会议议题、表决方式。
（三）选举计票人、监票人
（四）逐项宣读并审议各项会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构的议案
5 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于为公司董监高人员购买责任险的议案
8 关于公司 2024 年年度审计报告的议案
9 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
10 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案
11 关于变更注册地址并修订公司章程的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案
（五）现场与会股东临时发言或提问
由各位现场参会股东或股东代表就相关事项进行临时发言或提问，如无发言
或提问，则可直接进入下一环节。
（六）投票表决等事宜
1．股东填写表决票；
2．计票人计票，监票人监督，汇总确认表决结果；
3．监票人宣读各议案现场表决结果。
（七）休会，统计现场表决结果并合并网络投票结果
（八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）（九）主持人宣读本次股东大会决议
主持人宣读股东大会决议，并安排参会人员签署会议决议及会议记录。
（十）律师发表见证意见
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

奥精医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2024 年度的工作进行了总结，形成了《奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件。
本议案已经公司2025年4月25日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
议案一附件：奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
一、管理层讨论与分析
2024 年全年，面对复杂的世界经济形势和市场环境的变化，公司董事会积极调整经营策略，苦练内功，加大研发投入，优化产品布局，提高产品性能，积极应对外部环境变化对公司业绩产生的影响，抓住国家大力发展科技创新的机遇，迎接挑战。最终在公司董事会、管理层和全体员工共同努力下，2024 年度公司整体运营情况良好，各项工作稳步推进，实现了经营业绩的稳定，并为未来健康、可持续发展奠定了坚实的基础。
报告期内重点工作回顾如下：
2024 年度，公司在董事会统筹部署下，始终践行“深耕再生医学，成就生命健康美好”的发展理念，高效推进各项运营工作，确保核心业务保持稳健增长态势。报告期内，公司紧密围绕战略规划目标，持续强化研发创新、生产管理及市场运营体系建设，多维度提升企业核心竞争力。本年度重点经营成果如下：
1、以技术创新为引领，推动研发成果转化
作为技术密集型的高端医疗器械研发制造企业，公司坚持长期研发投入战略，通过持续的技术积累在细分领域建立领先优势。当前研发投入强度位居行业前列，技术储备覆盖材料研发、生产工艺等关键环节，为可持续发展提供有力支撑。
本年度研发项目取得系列突破：8 月，矿化胶原/聚酯人工骨修复材料完成注册申报并获国家药监局受理；11 月，全资子公司北京奥精医疗获得胶原蛋白止血海绵三类医疗器械注册证，其余在研项目均按计划有序推进。经北京市人社局批准，公司成功设立博士后科研工作站，此举将有效促进产学研深度融合，为技术创新与人才培养搭建高端平台。
产能建设方面，全资子公司潍坊奥精健康科技有限公司新获《医疗器械生产许可证》的生产