比依股份:2024年年度股东会会议资料

浙江比依电器股份有限公司
2024年年度股东会会议资料
股票简称：比依股份
股票代码：603215
2025年5月

浙江比依电器股份有限公司
会议资料目录

一、2024 年年度股东会须知......1
二、2024 年年度股东会会议议程......3
三、2024 年年度股东会议案......4
（一）关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......4
（二）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
（三）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......10
（四）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......14
（五）关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案......16
（六）关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案......17
（七）关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案......18
（八）关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案......19
（九）关于公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案......20
（十）关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案......21
四、听取报告......22
2024年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《浙江比依电器股份有限公司章程》等相关规定，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年年度股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司股东会平等对待所有股东，不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、食宿等事项。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-024）。

2024年年度股东会会议议程
一、会议召开形式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
（一）会议时间：2025年5月15日13点30分
（二）会议地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长闻继望
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月15日至2025年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果
（十）见证律师出具股东会见证意见
（十一）与会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

2024年年度股东会会议议案
议案一：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
各位股东：
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《浙江比依电器股份有限公司2024年年度报告及摘要》，经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露。

议案二：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
2024 年度，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一．2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，加大规范管理、内控治理等工作力度，顺利完成了董事会制定的 2024 年各项工作任务。公司实现营
业收入 20.59 亿元，同比增长 32.01%，归属于上市公司股东净利润为 1.40 亿元，
同比下降 30.84%，扣除非经常性损益的净利润为 1.35 亿元，同比下降 29.82%。
二．2024 年董事会履职情况
（一）董事会会议召开及执行情况
公司董事会 2024 年共召开了十二次会议，历次董事会均按照《公司法》
《公司章程》《董事会议事规则》等要求规范运作，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
历次董事会具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
1 2024 年 2 月 第二届董事会第 议案一：《关于变更募集资金投资项目的议
8 日 八次会议 案》；
议案二：《关于修订<子公司管理制度>的议
案》；
议案三：《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》。
2 2024 年 3 月 第二届董事会第 议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司
26 日 九次会议 股份的议案》。
3 2024 年 4 月 第二届董事会第 议案一：《关于使用部分闲置募集资金进行现
3 日 十次会议 金管理的议案》；
议案二：《关于境外二级子公司投资建设相关
项目暨公司作相应增资的议案》。
4 2024 年 4 月 第二届董事会第 议案一：《关于公司 2023 年年度报告及摘要
24 日 十一次会议 的议案》；

议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报
告的议案》；
议案三：《关于公司 2023 年度总经理工作报
告的议案》；
议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告
的议案》；
议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》；
议案六：《关于公司计提及转回资产减值准备
的议案》；
议案七：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬
的议案》；
议案八：《关于确认公司非董事高管 2023 年
度薪酬的议案》；
议案九：《关于同意报出公司 2023 年度财务
报告的议案》；
议案十：《关于公司 2023 年度内部控制评价
报告的议案》；