天承科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-023
广东天承科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
（二）股东会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 栋806 室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
普通股股东人数 64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,244,832
普通股股东所持有表决权数量 53,244,832
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 63.9972
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.9972
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长童茂军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书费维先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 53,242,382 99.9953 0 0.0000 2,450 0.0047
2、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 53,242,382 99.9953 0 0.0000 2,450 0.0047
3、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 53,242,382 99.9953 0 0.0000 2,450 0.0047
4、议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 53,237,050 99.9853 5,332 0.0100 2,450 0.0047
5、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 53,242,382 99.9953 0 0.0000 2,450 0.0047
6、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 53,242,382 99.9953 0 0.0000 2,450 0.0047
7、议案名称：关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 53,242,382 99.9953 0 0.0000 2,450 0.0047
8、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 53,242,382 99.9953 0 0.0000 2,450 0.0047
9、议案名称：关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 53,242,382 99.9953 0 0.0000 2,450 0.0047
10、议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 27,100,232 99.9910 0 0.0000 2,450 0.0090
11、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 53,242,382 99.9953 0 0.0000 2,450 0.0047
12、议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 53,242,382 99.9953 0 0.0000 2,450 0.0047
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2024 年
6 度利润分配 3,681,158 99.9334 0 0.0000 2,450 0.0666
预案的议案
关于确认董
事及高级管
理人员 2024
7 年度薪酬及 3,681,158 99.9334 0 0.00 2,450 0.0666
2025 年度薪
酬方案的议
案
关于续聘
8 2025 年度会 3,681,158 99.9334 0 0.00 2,450 0.0666
计师事务所
的议案
关于未来三
年（2025 年
9 -2027 年）股 3,681,158 99.9334 0 0.00 2,450 0.0666
东分红回报
规划的议案
关于确认
10 2024 年度日 3,681,158 99.9334 0 0.00 2,450 0.0666
常关联交易
的议案
关于确认监
事 2024 年度
12 薪酬及 2025 3,681,158 99.9334 0 0.00 2,450 0.0666
年度监事薪
酬方案的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12。
2、涉及关联股东回避表决的议案：10，应回避表决的关联股东名称：童茂军、上海道添电子科技有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：耿佳祎律师、栾容儿律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日