容百科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-022
宁波容百新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心 8层容百科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 230
普通股股东人数 230
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 289,520,253
普通股股东所持有表决权数量 289,520,253
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.0880
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.0880
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 288,416,049 99.6186 962,134 0.3323 142,070 0.0491
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 288,436,217 99.6255 972,600 0.3359 111,436 0.0386
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 288,447,848 99.6295 958,888 0.3311 113,517 0.0394
4、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 288,218,511 99.5503 1,270,480 0.4388 31,262 0.0109
5、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 288,286,031 99.5737 1,222,085 0.4221 12,137 0.0042
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 288,603,906 99.6834 906,744 0.3131 9,603 0.0035
7、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,184,623 97.1208 8,245,929 2.8481 89,701 0.0311
8、 议案名称：关于 2025 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 276,895,169 95.6393 12,596,210 4.3507 28,874 0.0100
9、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 283,959,159 98.0792 1,028,916 0.3553 4,532,178 1.5655
10、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 288,496,649 99.6464 976,679 0.3373 46,925 0.0163
11、 议案名称：关于部分募集资金投资项目调减建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 288,603,722 99.6834 907,394 0.3134 9,137 0.0032
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司董事 93,91 98.6328 1,270 1.3343 31,26 0.0329
2024 年度薪酬 4,445 ,480 2
执 行 情 况 及
2025 年度薪酬
标准的议案
5 关于公司监事 93,98 98.7037 1,222 1.2834 12,13 0.0129
2024 年度薪酬 1,965 ,085 7
执 行 情 况 及
2025 年度薪酬
标准的议案
6 关于公司 2024 94,29 99.0376 906,7 0.9523 9,603 0.0101
年度利润分配 9,840 44
预案的议案
8 关于 2025 年度 82,59 86.7406 12,59 13.2290 28,87 0.0304
公司及控股子 1,103 6,210 4
公司申请综合
授信额度并提
供担保的议案
9 关于续聘公司 89,65 94.1595 1,028 1.0806 4,532 4.7599
2025 年度审计 5,093 ,916 ,178
机构的议案
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