天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-011
山东天鹅棉业机械股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,098,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 59.4179
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈燕女士因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书吴维众先生出席会议；财务总监王翠女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,049,462 99.9313 47,700 0.0661 1,800 0.0026
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,020,762 99.8915 76,400 0.1059 1,800 0.0026
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,048,962 99.9306 48,200 0.0668 1,800 0.0026
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,054,362 99.9381 42,800 0.0593 1,800 0.0026
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,054,652 99.9385 42,910 0.0595 1,400 0.0020
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,998,762 99.8610 98,800 0.1370 1,400 0.0020
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度申请银行授信额度及提供担保额度预计的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,049,762 99.9317 47,800 0.0662 1,400 0.0021
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,188,010 95.6368 52,400 4.2182 1,800 0.1450
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于公司 2024 年度利润 1,197,900 96.4329 42,910 3.4543 1,400 0.1128
分配预案的议案》
6 《关于公司董事、监事 2024 1,142,010 91.9337 98,800 7.9535 1,400 0.1128
年度薪酬情况的议案》
《关于公司 2025 年度申请
7 银行授信额度及提供担保 1,193,010 96.0393 47,800 3.8479 1,400 0.1128
额度预计的议案》
8 《关于公司 2025 年度日常 1,188,010 95.6368 52,400 4.2182 1,800 0.1450
关联交易预计的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-6 经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；议案 7 经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过；议案8 涉及关联交易，关联股东山东省供销集团有限公司已回避表决。
会议听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张晓武、钟茹雪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，天鹅股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 1 日