柏星龙:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-040
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国义先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公 司章程》及相关议事规则等规则规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
39,481,431 股，占公司有表决权股份总数的 61.79%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事王志永、苏凤英、甘权因公出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总裁、财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途》的议案
1.议案内容：
结合公司整体业务布局及募投项目建设投入使用计划等相关因素，为有效 提高公司资产利用率，拟将募投项目惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制 造生产建设项目闲置场地约 30%厂房（约 1.75 万平方米）及生活配套进行暂时 出租，租金按市价公允确定。公司保留的厂区场地足够支撑募投项目运行，未 来将视业务需求收回出租场地。
具体内容详见 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》（公 告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 39,481,431 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途》的议案
1.议案内容：
根据公司战略发展规划和市场环境的变化，针对募投项目创意设计与技术 研发中心建设项目在持续推进原部分项目建设的基础上，为适应市场变化将部 分项目内容进行优化与提升，并新增文创产品研发相关内容。
具体内容详见 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途
的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 39,481,431 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
一 《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途》 100 100% 0 0.00% 0 0.00%
二 《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资 100 100% 0 0.00% 0 0.00%
金用途》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：吴威、庄丽琴
（三）结论性意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议》；
（二）《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日