聚合顺:聚合顺新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-051
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料
股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,353,187
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.1002
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,174,490 99.8618 172,297 0.1331 6,400 0.0051
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,174,490 99.8618 172,297 0.1331 6,400 0.0051
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,161,790 99.8520 169,797 0.1312 21,600 0.0168
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,176,890 99.8637 169,797 0.1312 6,500 0.0051
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,978,390 99.7102 356,797 0.2758 18,000 0.0140
6、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,176,990 99.8637 169,797 0.1312 6,400 0.0051
7、 议案名称：关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,176,990 99.8637 174,797 0.1351 1,400 0.0012
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,160,190 99.8507 174,797 0.1351 18,200 0.0142
9、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考
核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 19,072,102 98.9802 183,497 0.9523 13,000 0.0675
10、 议案名称：关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,162,590 99.8526 176,997 0.1368 13,600 0.0106
11、 议案名称：关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,176,890 99.8637 169,797 0.1312 6,500 0.0051
12、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,173,990 99.8614 177,797 0.1374 1,400 0.0012
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,979,790 99.7113 366,997 0.2837 6,400 0.0050
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 95,084,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 26,333,416 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 7,560,386 95.2767 356,797 4.4963 18,000 0.2270
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 802,672 79.0989 194,097 19.1272 18,000 1.7739
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 6,757,714 97.6489 162,700 2.3511 0 0.0000