星德胜:星德胜2024年年度股东大会会议资料

星德胜科技(苏州)股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议须知......4
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 5
关于 2024 年度董事会工作报告......6
关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 14
关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 18
关于 2025 年度董事薪酬方案的议案...... 19
关于 2025 年度监事薪酬方案的议案...... 21
关于续聘会计师事务所的议案......22
独立董事 2024 年度述职报告......26
2024 年年度股东大会会议议程
一、 现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
二、 召开地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号公司会议室
三、 主持人：董事长朱云舫先生
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
五、议程及安排：
（一）股东及参会人员签到；
（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票
人；
（三）宣读并审议以下议案：
1. 审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2． 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
3． 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
4． 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
5． 审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
6． 审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（四）听取公司独立董事 2024 年度述职报告
（五）股东发言及投票表决；
（六）表决结果统计；
（七）监票人宣布投票结果；
（八）主持人宣读股东大会决议；
（九）现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（十）主持人宣布本次股东大会结束。

2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东大会，并依法享有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的相关股东大会通知。
六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
议案 1：
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《星德胜科技（苏州）股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，公司按要
求编制了公司 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见 2025 年 4 月 19 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn)的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
星德胜科技（苏州）股份有限公司
2025 年 5 月 9 日
议案 2：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规及《星德胜科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的
董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤
勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以
夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，
提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年度，公司实现营业收入为 245,447.74 万元，同比增长 19.48%；实现归属
于上市公司股东净利润 19,850.13 万元，同比增长 1.60%。截至 2024 年末，公司总资
产为 285,661.74 万元，较年初增长 64.49%。归属于上市公司股东的所有者权益为
202,229.43 万元,较年初增长 93.47%。
二、2024 年董事会工作回顾
（一）董事会召开会议情况
报告期内，董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第一届董事 2024 年 3 月 2 审议通过：
会第十二次 日 1、关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案。
会议
第一届董事 2024 年 3 月 25 审议通过：
会第十三次 日 1、关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议
会议 案；
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
第一届董事 2024 年 4 月 25 审议通过：

会第十四次 日 1、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案；
会议 2、关于 2023 年度董事会工作报告的议案；
3、关于 2023 年度总经理工作报告的议案；
4、关于 2023 年度财务决算报告的议案；
5、关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变
更登记的议案；
6、关于制定及修订公司部分治理制度的议案；
6.01 关于制定《星德胜科技（苏州）股份有限公司会计师事务所选聘制
度》的议案；
6.02 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》
的议案；
6.03 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的
议案；
6.04 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司独立董事工作制度》
的议案；
6.05 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司对外担保管理制度》
的议案；
6.06 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司对外投资管理制度》
的议案；
6.07 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司关联交易管理制度》
的议案；
6.08 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司防范控股股东及其关
联方资金占用制度》的议案；
6.09 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》
的议案；
6.10 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会秘书工作细则》
的议案；
6.11 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会审计委员会工
作细则》的议案；
6.12 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会提名委员会工
作细则》的议案；
6.13 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会薪酬与考核委