佰仁医疗:佰仁医疗2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024年年度股东大会会议须知......3
2024年年度股东大会会议议程......6
2024年年度股东大会会议议案......8
议案一：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案...... 8
议案二：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案...... 15
议案三：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案...... 19
议案四：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案...... 27
议案五：关于公司2024年度利润分配方案的议案...... 29
议案六：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案...... 30
议案七：关于公司董事2025年度薪酬（津贴）方案的议案...... 31
议案八：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案...... 32
议案九：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案
...... 33
2024年年度股东大会会议听取事项......34
公司独立董事2024年度述职报告（周正）...... 34
公司独立董事2024年度述职报告（刘浩）...... 41
公司独立董事2024年度述职报告（曹贤智）...... 48
公司独立董事2024年度述职报告（吴信（离任））...... 55
公司独立董事2024年度述职报告（刘强（离任））...... 61
公司独立董事2024年度述职报告（李艳芳（离任））...... 67
2024年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”）等有关规定，特制定北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5月 15 日 14:00
（二）现场会议地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室
（三）会议召集人：北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长金磊先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5月 15 日
至 2025 年 5月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案
1、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6、《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案》
8、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案》
（六）听取事项：
1、《公司独立董事 2024 年度述职报告（周正）》
2、《公司独立董事 2024 年度述职报告（刘浩）》
3、《公司独立董事 2024 年度述职报告（曹贤智）》
4、《公司独立董事 2024 年度述职报告（吴信（离任））》
5、《公司独立董事 2024 年度述职报告（刘强（离任））》
6、《公司独立董事 2024 年度述职报告（李艳芳（离任））》
（七）针对大会审议议案，股东发言和提问
（八）选举计票人和监票人
（九）与会股东对各项议案投票表决
（十）休会，统计表决结果
（十一）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
（十二）主持人宣读股东大会决议
（十三）律师宣读见证意见
（十四）签署会议文件
（十五）主持人宣布会议结束

2024年年度股东大会会议议案
议案一：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
现汇报公司 2024 年度董事会工作报告情况（全文附后）。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 5月 15 日
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会议事规则》等内控制度的相关规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年度公司运行情况
（一）公司整体经营情况
报告期内，公司原有产品销售稳定增长，新产品销售贡献显著，全年实现营业收入 50,187.91 万元，同比增长 35.41%，较好地完成了年度销售目标。公司三大业务板块收入均实现同比增长：心脏瓣膜置换与修复板块同比增长 64.28%，其中人工生物心脏瓣膜收入同比增长 75.06%；先天性心脏病植介入治疗及外科软组织修复板块分别同比增长 15.24%、19.89%。本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润14,633.01 万元，同比增长 27.02%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增长 37.54%；剔除股份支付影响后，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 16,253.94 万元，占营业收入的比例约为 32.39%。
报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下：
1、主要会计数据
（单位：人民币元）
主要会计数据 2024 年 2023 年 本期比上年同