惠泰医疗:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会议案......6
议案一 ......6
《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》......6
议案二 ......7
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》......7
议案三 ......8
《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》......8
议案四 ......10
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》......10
议案五 ......11
《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》......11
议案六 ......12
《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》......12
议案七 ......14
《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》......14
议案八 ......16
《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》......16
议案九 ......17
《关于购买董高责任险的议案》...... 17
议案十 ......18
《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》......18
议案十一 ...... 19
《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》......19
议案十二 ...... 20
《关于修订部分公司治理制度的议案》......20
附件一......21

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度财务决算报告...... 21
附件二......27
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......27
附件三......31
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......31
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。
四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。
七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 23
日披露于上海证券交易所网站的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点和投票方式
（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 30 分
（二）现场会议召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大
厦 22 楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人
（五）宣读各项议案
（六）听取独立董事述职报告
（七）与会股东或股东代理人发言及提问
（八）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布现场表决结果

（十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十二）与会股东或股东代理人签署会议相关文件
（十三）主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会议案
议案一
《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，编制了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
议案二
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据 2024 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况，编制了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。
现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
议案三
《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》各位股东及股东代理人：
综合考虑对投资者的合理回报和未来业绩持续稳定增长的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》，现拟定公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金红利人民币 17.50 元（含税）。截至 2025 年 4 月 21 日（第二
届董事会第二十一次会议召开日），公司总股本 97,081,956 股，以此计算预计派发现金总额为人民币 169,893,423.00 元（含税），因此，公司 2024 年度拟以现金分红金额占公司 2024 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 25.24%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股。截至 2025
年 4 月 21 日（第二届董事会第二十一次会议召开日），公司总股本为 97,081,956
股，以此计算合计拟转增股本 43,686,880 股，转增后公司总股本将增加至140,768,836 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
3、在相关公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时拟维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-017）。
现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
议案四
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的各项职责。公司董事会针对 2024 年度的工作情况编制了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件二。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会