艾力斯:上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......- 2 -
2024 年年度股东大会会议议程......- 4 -
2024 年年度股东大会会议议案......- 5 -
议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案......- 5 -
议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案......- 6 -
附件一：上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......- 7 -
议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案......- 12 -
附件二：上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......- 13 -
议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案......- 16 -
附件三：上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告......- 17 -
议案五：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案......- 24 -
附件四：上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告......- 25 -
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......- 51 -
议案七：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案......- 52 -
议案八：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案......- 53 -
附件五：上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬执行情况......- 54 -
议案九：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案......- 56 -
上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海艾力斯医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，签到终止之后到场的股东无权参与现场投票表决。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及代理人提问应围绕本次大会议题，简明扼要，时间不超过 5分钟。
股东不得打断大会报告,要求大会发言。违反前述规定的, 会议主持人可以拒绝或制止。
五、会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在认为必要时也可以宣布休会。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司及股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举 1名股东代表参加计票、1名股东代表参加监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由 1名股东代表、1 名监事负责计票；1 名股东
代表、1 名律师负责监票。表决结果当场公布，相关人员在议案表决结果上签字。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月
24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长杜锦豪先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自 2025 年 5月 14日至 2025 年 5月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）宣读会议须知
（五）选举监票人和计票人
（六）逐项审议各项议案
（七）针对大会审议议案，股东发言和提问及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表:
上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告全文及
年度报告摘要已于 2025 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
敬请审阅。
以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十四日
议案二：
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表:
公司《2024 年度董事会工作报告》详见附件一，敬请审阅。
该议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十四日
附件一：
上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规，忠实履行公司及全体股东赋予的职责，积极落实股东大会的各项决议，高效推进董事会各项工作，为公司稳健运营和持续发展提供了坚实保障。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，医疗行业在政策改革的推动下持续深化变革，市场竞争愈发激烈。面对复杂多变的外部环境，公司在董事会的战略指引下，全体员工紧密围绕年度经营目标，稳步推进甲磺酸伏美替尼片的商业化进程，进一步巩固和提升了核心业务的竞争力。得益于全体员工的共同努力，公司经营业绩显著提升，为未来的持续发展奠定了坚实基础，开启了新的增长篇章。
报告期内公司实现营业总收入 355,793.02 万元，同比增长 76.29%，主要为报告期
内甲磺酸伏美替尼片实现产品销售收入 350,558.67 万元。报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润为 142,984.71 万元，同比增长 121.97%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 136,096.82 万元，同比增长 124.51%。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
2024 年度，公司董事会运行情况如下：
（一）董事会的运行情况
2024 年度，董事会主要审议并通过了如下事项：
会议日期 会议届次 审议事项
《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2024/4/24 第二届董事会第八 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
次会议
《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议
案》
《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》