赛福天:2024年年度股东大会会议资料

江苏赛福天集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
证券代码:603028
2025 年 5 月

资料目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 2
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......5
议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......16
议案三：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》......20
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》......21
议案五：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》......22
议案六：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》...... 23议案七：《关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》...

......24
议案八：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》......25
议案九：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》......26
议案十：《关于修订<公司章程>及部分公司制度的议案》......33
议案十一：《关于补选公司董事的议案》......34
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程
序等事项可参见本公司 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站发布的《关于召开
2024 年年度股东大会的通知》。
7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

2024 年年度股东大会议程
一、会议基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议主持人：董事长范青女士
3、 会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14：00
4、 会议方式：现场结合通讯
5、 会议地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 B 座 12 楼会
议室
二、会议议程
1、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、 审议 2024 年年度股东大会议案
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：
议案 1：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
议案 2：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
议案 3：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
议案 4：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
议案 5：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
议案 6：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
议案 7：《关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》；
议案 8：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》；
议案 9：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
议案 10：《关于修订<公司章程>及部分公司制度的议案》；
议案 11：《关于补选公司董事的议案》。
3、推选计票人、监票人（各 2 名）
4、 大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两
名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北
京市中伦(上海)律师事务所作现场见证。
5、 大会通过决议
（1） 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
（2） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3） 主持人宣布会议结束。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度董事会工作的实际情况，董事会拟定了 2024 年度董事会工作报告，具体请详见附件。
本议案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
附件：《2024 年度董事会工作报告》

江苏赛福天集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年公司董事会认真履行职责，严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，加强董事会履职能力建设，充分发挥独立董事作用，及时履行信息披露义务。公司全体董事均能够认真负责、勤勉尽责，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，有效保障了公司全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024年主要的工作情况报告如下：
一、2024 年公司经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 1,246,802,870.61 元，同比下降 22.34%；实
现归属于母公司股东的净利润-189,126,240.57 元，同比下降 694.08%。主要受制于光伏行业处于去产能周期，产业链价格下行，对公司经营业绩造成不利影响。
二、董事会履职情况
（一）董事会会议情况
董事会严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，向全体股东负责，忠实勤勉地履行职责。董事会全年共召开 10 次会议（详见附表 1：2024 年董事会召开情况一览表），对公司在 2024 年度经营活动中的多项重大事项进行了审议，并做出决议。
（二）信息披露及投资者关系管理工作
2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度，履行上市公司信息披露义务，在指定媒体和交易所网站上发布公告 100 份（详见附表 2：2024 年信息披露工作一览表），真实、准确、完整、及时地披露了定期报告及临时公告，确保投资者能够及时了解公司经营情况、财务状况、重大决策等方面的重要信息，忠实履行了信息披露义务，切实保障了股东的知情权；公司依法登记和报备了内幕信息知情人，全体董事、监事、高级管理
人员及其他相关知情人员能在窗口期、敏感期严格执行保密义务，最大程度地保护投资者权益。
公司董事会办公室持续高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者热线、线上电话会议、投资者说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通，切实保障了投资者的知情权并做好未公开信息的保密工作。
（三）股东大会决议执行情况
公司股东大会全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，以便于广大投资者能够积极参与公司决策。2024 年，董事会召集召开了 6 次股东大会。公司董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作，充分保障了公司全体股东的合法权益。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，就公司重大发展战略、定期报告、内部控制评价报告、关联交易、对外担保、对外投资、员工持股计划等事项进行审议并发表意见，充分发挥了专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等事项提供了宝贵的意见和建议。
（五）独立董事的履职情况
公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责、认真履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会，仔细审阅各项议案，并充分利用自身的专业知识，独立客观地发表意见，同时对议案提出了合理化建议和意见，切实维护了公司股东的合法权益，有效发挥了独立董事作用。
（六）董事会自身建设及其他工作
公司董事、监事及高级管理人员根据中国证监会的培训要求，积极参加相关培
训。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员分别参加了上海证券交易所、江苏上市公司协会、江苏证监局组织的信息披露、上市公司合规治理等培训。公司董事会办公室不定期组织公司董监高、控股股东参与信息披露、监管部门相关新规培训，使公司董监高、控股股东能够第一时间了解到监管层政策变化，提高其对保密义务、信息披露义务的敏感性并积极履行相关义务，进一步规范、完善公司信息披露质量。
三、2025 年工作的总体计划安排
（一）督促推进公司 2025 年经营发展目标
董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，建立更加清晰的发展目标和规划，细化各项工作、明确实施方法和路径，积极督促将目标和规划实施到位。同时，顺应市场变化，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，推进公司整体的生产协同、组织协同、管理协同，真正发挥公司效益，不断提升公司可持续发展能力和水平，进一步提升资源整合、提高资源利用水平。
（二）进一步提升公司规范化治理水平
公司董事会将按照监管部门的监管要求，结合公司的战略发展目标，通过对照资本市场最新的法律法规、规章制度健全内控体系，进一步完善公司相关规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，在股东大会的授权范围内进行科学、合理的决策，为公司发展提供基础保障，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范、高效运作。
（三）扎实做好董事会日常工作
1、持续做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。采用多种形式与投资者进行沟通交流，不断学习、不断创新，以更多的方式和途