江南高纤:江南高纤2024年年度股东大会会议资料

江苏江南高纤股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
江苏江南高纤股份有限公司
2025 年 5 月 14 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 4
2024 年度董事会工作报告 ...... 6
2024 年度监事会工作报告 ...... 9
2024 年度财务决算报告 ...... 11
2024 年度独立董事述职报告 ...... 14
2024 年度利润分配的预案 ...... 24
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 25
关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金 ...... 28
永久补充流动资金的议案 ...... 28
关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 30
关于 2024 年度高管薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 31
关于选举汪红兴为公司第九届监事会非职工监事的议案 ...... 32
关于选举董事的议案 ...... 33
关于选举独立董事的议案 ...... 34
2024 年年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 （或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
三、出席大会的股东（或股东授权代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日下午 2：00
二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 楼会议室四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
五、参会人员：股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师
六、会议议程：
（一）主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数，宣布会议开始
（二）推选监票人和计票人
（三）审议议案
序号 非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告
4 2024 年独立董事述职报告
5 2024 年度利润分配的预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
9 关于 2024 年度高管薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
10 关于选举江红兴为公司第九届监事会非职工监事

累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举陶 冶为公司第九届董事会董事
11.02 选举朱崭华为公司第九届董事会董事
11.03 选举陆正中为公司第九届董事会董事
11.04 选举丁 岚为公司第九届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举王玉萍为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举陆利康为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举黄 晨为公司第九届董事会独立董事
（四）股东提问与发言
（五）现场投票表决
（六）休会、统计表决结果
（七）主持人宣布表决结果
（八）见证律师宣读法律意见
（九）签署股东大会会议决议及会议记录
（十）主持人宣布大会结束
议案 1：
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会及全体董事按照《公司法》和《公司章程》的要求，以公司和投资者的最大利益为行为准则，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，彻底落实公司治理机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。本年度工作情况如下：
一、报告期公司主要经营情况
2024 年，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的市场竞争，公司继续深耕化纤主业，坚定不移推进高质量发展，深入开展精细化生产管理，全面推进降本增效，持续科技创新，优化产品结构，保持公司经营业务相对稳定发展。报告期公
司实现营业收入 5.41 亿元，同比下降 34.09%，实现营业利润 3,901.51 万元，同
比下降 23.21%，实现利润总额 3,937.13 万元，同比下降 23.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,807.24 万元，同比下降 17.23%。营业收入下降主要系化工贸易减少所致。
二、2023 年董事会日常工作
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司召开了 8 次董事会会议，其中现场方式 3 次，通讯方式 5 次，
会议的召开程序、决议内容及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第八届董事会 2024/02/04 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股
第八次会议 东大会议事规则>议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议
案》、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案）》、
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<独立
董事年报工作制度>的议案》、《关于新增关联方及新增 2024
年度日常关联交易预计的议案》、《关于增补独立董事的议
案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会 2024/02/28 审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员及主
第九次会议 任委员的议案》
第八届董事会 2024/04/14 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度财务
第十次会议 决算报告》、《2023 年度报告及其摘要》、《2023 年度独立董
事述职报告》、《2023 年度利润分配的预案》、《关于聘请公
司 2024 年度财务报告及内控报告审计机构的议案》、《2023
年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2023
年度董事会审计委员会履职报告》、《2023 年度公司内部控
制评价报告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关
于 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关

于 2023 年度高管薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第八届董事会 2024/04/28 审议通过了《2024 年第一季度报告》
第十一次会议
第八届董事会 2024/06/26 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议
第十二次会议 案》
第八届董事会 2024/08/25 审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》《2024 年半
第十三次会议 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、
第八届董事会 2024/10/30 审议通过了《关于开展证券投资业务的议案》、《2024 年第
第十四次会议 三季度报告》
第八届董事会 2024/12/30 审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司舆情管理制度》
第十五次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
2024 年第一 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于
次临时股东 2024/02/28 修订<股东大会议事规则>议案》、《关于修订<董事
大会 会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》、《关于增补独立董事的议案》
审议通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023
年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、
2023 年年度 《2023 年度独立董事述职报告》、《2023 年度利润
股东大会 2024/05/13 分配的预案》、《关于聘请公司 2024 年度财务报告
及内控报告审计机构的议案》、《关于 2023 年度董
事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于 2023