鲁北化工:鲁北化工2025年第二次临时股东大会资料

山东鲁北化工股份有限公司
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2025 年第二次临时股东大会材料
2025 年 5 月 9 日

山东鲁北化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会议程
（2025 年 5 月 9 日）
一、召开方式：现场投票与网络投票相结合
二、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00
三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、主持人：陈树常董事长
六、会议议程：
（一）宣读现场参会股东代表资格审查报告
（二）审议、听取股东大会议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
累积投票议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 陈树常
2.02 张金增
2.03 马文举
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 宋莉
3.02 王玉国
3.03 耿国芝
（三）推选现场会议监票人和计票人
（四）对议案进行讨论并现场投票表决
（五）宣布现场投票表决结果
（六）律师宣读法律意见书

股东大会材料之一
关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的议案
（2025 年 5 月 9 日）
各位股东、各位代表：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合
公司实际情况，拟对《公司章程》中董事会权限、取消监事会、审计委员会职责
等相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司管理制度作出
相应修订。
一、《公司章程》具体修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规
订本章程。 定，制定本章程。
第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照《公司 第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简
称“公司”)。 称“公司”)。
公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁政字 公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁政字
[1995]152 号文件批准，以募集方式设立；在山东 [1995]152 号文件批准，以募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统
业执照号码为：913700007254238017。 一社会信用代码：913700007254238017。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为

同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
股东、党组织（纪律检查组织）班子成员、董事、
司、股东、党组织（纪律检查组织）班子成员、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依
董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
诉股东、董事和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和
本章程规定的其他人员。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股票发行 第一节 股份发行
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权、同股同利。同次发行的同 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任 次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
同价额。 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 值。
第十七条 公司的股票在中国证券登记结算有限 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算
责任公司上海分公司集中托管。 有限责任公司上海分公司集中托管。
第十九条 公司股份总数为 528,583,135 股，均为 第二十条 公司已发行的股份数为 528,583,135
普通股。 股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款
等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
资助。
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以
以采用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：