华翔股份:2024年年度股东大会会议资料

山西华翔集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月

山西华翔集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以及《山西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。
会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举计票人、监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东或股东代理人的住宿及交通费用等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2025-030）。
山西华翔集团股份有限公司
2025 年 5 月 13 日
山西华翔集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、股东大会开始
主持人宣布：公司 2024 年年度股东大会开始。
二、大会会议须知
主持人宣布：公司 2024 年年度股东大会会议须知。
三、介绍股东大会参会情况
主持人宣布现场到会的股东人数及股东所代表的股份总数，介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
四、投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
五、现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开的日期和时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分。
现场会议召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室。
六、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
七、推举计票、监票成员
主持人宣布：计票人员、监票人员。
八、审议大会议案
（一）《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
（二）《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
（三）《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》
（四）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
（五）《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》
（六）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
（七）《关于开展票据池业务的议案》
（八）《关于开展远期结售汇业务的议案》
（九）《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
（十）《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
（十一）《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》
本次股东大会尚需听取《独立董事 2024 年度述职报告》。
九、股东发言、提问
现场出席股东发言、提问，董事、监事及高管回答股东提问。
十、现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
十一、表决统计（包括现场投票和网络投票结果）
十二、宣布表决结果及议案通过情况
主持人宣布：表决结果及议案通过情况。
十三、见证律师宣读法律意见书
十四、签署会议文件
十五、宣布会议结束
主持人宣布：公司 2024 年年度股东大会结束。

山西华翔集团股份有限公司
2025 年 5 月 13 日
议案一：
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2024 年，公司业绩再创新高，战略项目扎实推进！过去一年，国内经济运行总体平稳、稳中有进，以新质生产力为代表的新经济不断涌现，产业转型升级为各行各业的发展带来了新的机遇与挑战。公司积极有为、拥抱变革，不仅取得了优异的财务表现，还推进了多个战略项目，为股东们交出了一份稳中有进、韧性十足的高质量发展答卷。
报告期内，秉持“专注、工匠、精益、创新”的企业精神，华翔人齐心共力，全年实现营业收入 38.3 亿元，同比增长 17.3%，实现归属于上市公司股东的净利润 4.7 亿元，同比增长 20.9%，连续两年实现两位数增长，并再次更新公司成立以来的最佳业绩表现。
先为不可胜，而后求胜。报告期内，公司稳中求进，夯实短期经营基础，放眼中长期战略布局，推动公司发展迈向新高度：
“稳”的态势巩固延续。报告期内，公司资产规模首次突破 60 亿元，员工人数首次突破 6000 人，机加工件销量首次突破 3.5 亿件，核心主业产品销量首次突破 45 万吨，公司业务增速远超行业涨幅，市场龙头地位得到继续巩固。
数据来源：产业在线、中汽协、海关总署
“进”的步伐坚实有力。报告期内，公司践行精益管理，落实人效改革，推行自动化改造，升级信息化系统，加强产销协同，净利润率和净资产收益率分别达到 11.8%和 15.8%，经营效率进一步提升。
2024 年，是公司发展承上启下之年。这一年，公司与华域汽车达成战略合作，公司汽车零部件业务由此驶入快车道。年内，公司“三园建设”新一轮升级改造工作稳步推进、顺德机加工工厂和美国海外仓的搬迁工程、以及泰国机加工工厂的建设工程均在年内竣工，新项目的厂房设备、工艺流程焕新升级，为公司未来可持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司完成了对控股股东的定向增发；并推行了新一轮股权激励
计划；还增强投资者回报，在多次分红的同时，连续提高了分红比例——有效
地将股东利益、员工利益和公司利益结合在一起，为公司的长远发展凝聚了强
大合力。
二、2024 年董事会日常工作总结
（一）董事会会议召开及执行情况
公司董事会 2024 年共召开了 19 次会议，均按照法规和公司章程的要求规
范运作，会议通过的事项均由董事会组织有效实施。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
第三届董事会第三次会议 2024/1/17 2、关于公司控股子公司晋源实业有限公司开展期货
套期保值业务的议案

会议届次 召开日期 会议决议
1、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
4、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
5、关于《2023 年度审计委员会履职情况报告》的议
案