铜峰电子:铜峰电子2024年年度股东大会会议资料

安徽铜峰电子股份有限公司
ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD.
2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

安徽铜峰电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
时 间：2025 年 5 月 9 日下午 2:30
地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
一、会议开幕
1、宣布会议开始；
2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；
3、介绍应邀来宾。 董事长 黄明强
二、宣布《会议规则》
对《会议规则》进行举手表决 董事长 黄明强
三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人
提名的提案”进行举手表决 董事长 黄明强
四、审议及听取事项
序号 议案内容 报告人
1 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 董事长 黄明强
2 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 监事会主席 胡秀凤
听取《独立董事 2024 年度述职报告》 独立董事 苏建徽
3 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》 董事长 黄明强
4 审议《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 财务总监 郭传红
5 审议《公司 2024 年度利润分配预案》 财务总监 郭传红
6 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬结算的议案》董事长 黄明强
7 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬的议案》 董事长 黄明强
8 审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 董事长 黄明强
9 审议《关于变更会计师事务所的议案》 财务总监 郭传红
五、总监票人宣读现场会议表决结果 监事会主席 胡秀凤
六、暂时休会，等待网络投票结果 董事长 黄明强
七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果 监事会主席 胡秀凤
八、律师宣读法律意见书 安泰达律师事务所 潘 平
九、宣读《2024 年年度股东大会会议决议》 董事长 黄明强
十、宣布会议结束 董事长 黄明强
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日

安徽铜峰电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议规则
一、 会议组织方式
1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；
2、本次会议出席人员为：2025 年 4 月 30 日下午上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体进行了详细披露；
4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权；
以上详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知”。
二、会议表决方式
1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
2、本次会议审议的议案分为特别决议事项和普通决议事项。议案 8 为特别
决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过，方为有效。议案 1、2、3、4、5、6、7、9 为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过交
易 系 统 投 票平 台的 投 票 时 间 为股东大 会 召 开当 日的交 易时 间段 ，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

4、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对“会议规则”及“总监票人和监票人提名的提案”以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投票方式进行表决。股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行表决，由监票人统计现场表决结果。本次股东大会网络投票结果将由上海证券交易所信息网络有限公司服务平台提供。
股东可选择现场投票、网络投票中的任一表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任（股东代表不足 2 人时，由监事或独立董事担任）。总监票人和监票人负责现场表决结果统计核实，并在《议案现场表决结果记录》上签名，议案现场表决结果由总监票人当场公布。
三、要求和注意事项
1、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。本次会议谢绝个人录音、拍照及录像。
2、股东或代理人如有质询、意见或建议时，请举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不回答。
3、股东或代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日

关于总监票人和监票人提名的提案
公司 2024 年年度股东大会各项提案的记名表决票拟由以下人员进行监票：
总监票人：胡秀凤
监 票 人：人员待定
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
议案一
安徽铜峰电子股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
董事长：黄明强
各位股东：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和相关规定的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作,努力提升公司经营管理水平及规范运作能力,保证了公司健康、稳定地发展。下面，我代表公司董事会，向各位作 2024 年度董事会工作报告，请予以审议。
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，全球经济仍处于周期性调整之中，地缘政治风险不减，国际贸易形势依然严峻。公司下游传统家电市场经历低谷后有所回暖，新能源汽车、风电、光伏、储能等新兴市场需求旺盛，成为行业增长的核心驱动力。
一年来，面对复杂的经济形势及多变的市场环境，公司广大职工干部团结一心、真抓实干，紧密围绕年度经营目标任务，牢牢把握时代机遇，秉持“项目为王”的发展理念，着力推进 “五个能力”建设，持续推动转型升级，各项工作均取得了一些新成绩、新突破，整体经营呈现稳定增长、持续向好态势。公司核心产品转型步伐加快，内部管理不断升级，技术创新与新品研发能力增强，人才支撑和装备制造能力提升，重点项目也陆续建成投产并发挥效益，为公司高质量发展注入了强劲动力。
通过全体员工的共同努力，2024 年，公司实现营业收入 128,804.68 万元，
同比增长 18.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,573.53 万元，同比增长10.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,571.17 万元，同比增长 4.42%，营业收入与利润实现双增长，顺利完成年度经营目标。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况

2024 年度，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 8 次董事会会议，审议通过定期报告、对外投资、股权激励等议案共 41 项。会议的召开程序、决议内容均符合各项法律法规及监管部门的要求。
（二）董事会提议召开股东大会及决议执行情况
2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，审议通过的
议案共 9 项。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开，严格执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则。会议的召集、召开程序合法有效，公司董事会认真贯彻和执行了股东大会审议通过的各项决议。
（三）董事会下设委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，审计委员会召开 5 次会议，战略委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议。各委员会根据职责分工，分别就定期报告、内部控制、对外投资、董监高薪酬及考核方案等重要事项进行审议并发表意见，提高了公司重大决策的质量。
（四）独立董事工作情况
2024 年，公司 3 位独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使表决权，在提高公司决策科学性和有效性、规范公司运作等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。
三、公司信息披露情况
2024 年，公司董事会严格按照监管规定，认真组织开展信息披露工作，全年在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体共发布定期报告 4 项，临时公告62 项以及权益变动报告、中介机构意见等相关文件多项，有效确保了投资者能够及时了解公司重大事项，最大程度保障了投资者的合法权益。在日常工作中，公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。
四、投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、电子邮箱、上证 e 互动平台等方式，广泛听取投资者对公司的意见和建议，加强公司与投资者之间的互动交流。公司将不断完善沟通渠道，在合法合规的前
提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，引导投资者理性投资，维护投资者尤其是中小投资者的合法权