ST元成:元成环境股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-041
元成环境股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第四届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。公司第六
届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，董事会提名
委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，新一届董事会成员将于股东大会选举通过当日就任，任期自股东大会选举通过之日起三年，选举完成前仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第
五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名，
新一届监事会成员将于股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监事当日就职，任期自股东大会选举通过之日起三年。选举完成前仍由第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举
提名祝昌人先生、周金海先生、柳智先生、朱仁华先生、倪海璐女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一）。
提名王建军先生、倪海璐女士、洪鲁圆女士为公司第六届董事会独立董事候
选人（候选人简历见附件一）。
上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
二、监事会换届选举
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 18 日召开
了职工代表大会，会议选举应玉莲女士、何姗女士（简历见附件二）为公司第五届监事会职工代表监事。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名余建飞先生为公司非职工代表监事候选人（候选人简历见附件二）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
公司通过职工代表大会选举产生的两名职工代表监事与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
三、其他说明
1、第五届董事会董事黄蓉女士因个人原因向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司董事、战略委员会委员的职务，其辞去上述董事会职务后，仍继续担任公司副总经理职务。
2、第五届董事会独立董事涂必胜先生、张明先生因任期满 6 年，不再提名担任新一届董事会职务。
3、值此换届之际，谨向各位即将离任的董事、独立董事在任职期间对公司所做的贡献表示诚挚的感谢和崇高的敬意！
4、为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会董事、独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。
5、上述董事、监事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，独立董事候选人未持有公司股份，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件一：公司第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
（1）祝昌人先生：1967 年生，项目管理硕士，高级工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。于 1999 年创办公司，任公司执行董事、董事长兼总经理。目前，祝昌人先生同时担任浙江元成旅游产业控股有限公司执行董事兼总经理、杭州元成设计集团有限公司执行董事兼总经理、杭州元成规划设计集团有限公司执行董事兼总经理、杭州品正市政工程有限公司执行董事兼总经理、杭州元成文化传媒有限公司执行董事兼总经理。
2015 年 4 月至今，祝昌人先生担任浙江格润股权投资基金管理有限公司董
事。
目前，祝昌人先生同时担任杭州北嘉投资有限公司执行董事、杭州元成投资控股有限公司执行董事、杭州元成商贸有限公司执行董事兼总经理、浙江元成新能源产业有限公司执行董事兼总经理。
祝昌人先生为杭州市园林绿化行业协会常务理事、杭州市国内来杭投资企业联合会常务副会长。
（2）周金海先生：1968 年生，项目管理硕士，高级工程师。现任公司董事、副总经理、金湖元成园林苗木科技有限公司监事、菏泽元成园林苗木科技有限公司监事、白水县仓颉文化旅游发展有限公司董事长兼总经理、浙江金蝉装饰设计有限公司监事，历任公司项目经理、工程管理中心总经理，曾任杭州大光明建筑工程有限公司项目经理。
（3）柳智先生：1986 年生，硕士学历，高级工程师。现任公司董事、副总经理，2020 年 9 月至今任杭州元成规划设计集团有限公司总经理、浙江旅游规划设计研究有限公司执行董事兼总经理、浙江省风景园林研究院有限公司执行董事兼总经理、长沙吉佳城市设计有限责任公司执行董事、2022 年 12 月至今任浙江农林大学风景园林与建筑学院硕士研究生校外实践导师，历任浙江省风景园林设计院有限公司副院长、浙江元成旅游产业控股有限公司常务副总经理。
朱仁华先生：1964 年生，硕士研究生。现任公司董事、之江商学院执行院长、之江商学（杭州）创业服务有限公司执行董事兼总经理、之江百人会（杭州）商
务服务有限公司执行董事兼总经理、红色好故事（杭州）文化传媒有限公司董事、浙江臻之善科技有限公司执行董事,经理、浙江之江远传科技产业有限公司董事长、之江企嘉 (杭州)科技有限公司董事长、杭州加速度投资合伙企业 (有限合伙)执行事务合伙人、浙江之江和美乡村产业发展有限公司董事长、华之塾（杭州）科技有限公司董事长、浙商发展研究院秘书长。历任浙江日报报业集团下属浙江日报农村部记者、浙江日报经济周刊部副主任、浙江日报农村部副主任、浙江日报科教部主任、浙江日报采访中心副主任兼经济部主任、浙江日报报业集团下属浙商杂志董事长、总经理、总编辑、浙报传媒集团股份有限公司副总经理兼浙商杂志董事长、总经理、浙报控股集团有限公司总经理助理。
二、独立董事候选人简历
(1) 王建军先生：1965 年生，研究生学历。1987 年至 1996 年就职于杭州市
萧山区司法局工作，1996 年至 2004 年浙江钱江潮律师事务所专职律师、合伙人，2004 年 4 月至今任浙江新鉴君律师事务所（原浙江王建军律师事务所）主任、
创始合伙人，2024 年 5 月 20 日起担任元成环境股份有限公司独立董事。
(2) 倪海璐女士：1989 年生，硕士学历。2011 年至 2018 年任伟星新材临海
分公司总经理助理，2021 年 7 月至今任浙江安生夫技术咨询有限公司总经理，目前同时担任元成环境股份有限公司董事。
(3) 洪鲁圆女士：1975 年生，大专学历。1995 年至 2007 年任农业银行股份
有限公司员工，2007 年至 2012 年任浙商银行杭州分行员工，2012 年至 2015 年
任宁波银行杭州分行支行行长，2015年至 2017年任招商银行杭州分行部门副总，
2017 年至 2019 年任浙商银行总行员工，2019 年至 2025 年 4 月任温州银行股份
有限公司支行行长。2025 年 5 月拟任公司独立董事。
附件二：公司第五届监事会监事简历
一、职工代表监事简历
（1）应玉莲女士：1983 年生，硕士学历，高级工程师。现任公司监事会主席，2024 年 2 月至今任公司财务管理中心副总经理。历任公司预算部员工、成本控制部经理、财务管控部经理、成本控制管理中心总经理、经营中心副总经理。
（2）何姗女士：1986 年生，本科学历，中级工程师。现任公司监事，2024年 6 月至今任公司证券事务代表。历任公司养护部经理、研发中心总经理助理、研发中心办公室主任、科研基地主任。
二、非职工代表监事简历
（3）余建飞先生：1978 年，汉族，本科学历，高级工程师。现任公司监事、A 级项目经理。历任公司项目经理、工程项目事业部总经理。