康乐卫士:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-045
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件和电话方式
发出
5.会议主持人：董事长刘永江先生
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董
事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事李晓静女士、乔友林先生、韩强先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查
报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2024年度首席执行官工作报告〉的议案》
1.议案内容：
公司管理层根据实际经营情况编制了《2024 年度首席执行官工作报告》，
对 2024 年度公司的经营管理、项目开展情况、首席执行官工作情况等进行了回顾，并对 2025 年度工作做出规划。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：
根据公司经审计的 2024 年度财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算
报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：
根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2025 年度经营计划，公司编制了
《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2024年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：
公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务
报表进行审计，并出具了《2024年度审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务
报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定，公司董事会对审计意见涉及事项作出专项说明。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
该议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等相关规定，公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项说明。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司〈2024年度营业收入扣除情况专项说明〉的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2024 年度营业收入扣除情况表》进行了专项审核，并出具了专项说明。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度营业收入扣除情况专项说明》。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31
日，公司合并财务报表未分配利润为-1,686,449,473.83 元，未弥补亏损1,686,449,473.83 元，已达到实收股本总额 280,940,000.00 元的三分之一。公司是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物医药企业，生物医药属于研发周期较长的产业，一个生物医药品种从临床前研究到最终上市，期间需要大量的研发投入。公司研发的疫苗仍处于临床前、临床试验或申报上市审评阶段，目前所能实现的收入主要包括销售自主研发的实验室中间产品和技术开发收入，尚不能覆盖成本、费用，导致公司持续亏损。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-1,686,449,473.83 元，母公司未分配利润为-1,525,775,994.16 元。根据《公司章程》《利润分配管理制度》，公司不满足现金分红条件，同时结合公司实际情况，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1.议案内容：
公司对 2024 年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《2024
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31
日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我