晟楠科技:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-035
江苏晟楠电子科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：凌敏先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事叶楠因工作安排缺席，委托董事苏梅代为表决。
董事叶学俊、王鹏飞、顾剑玉、毛亚斌因工作安排以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，2024 年度，公司董事会严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和各项运营业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会特制作《2024 年度董事会工作报告》，汇报总结董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告及 2025 年度经营计划的议案》
1.议案内容：
2024 年度，公司总经理在董事会的正确战略引导下，有效地推动了公司各项工作的开展，董事会各项决议得到了较好的贯彻落实。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及公司《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理代表管理层总结公司 2024 年度经营情况，并对 2025 年度经营计划及重点工作做了报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司独立董事顾剑玉、芮丹萍和毛亚斌对 2024 年度独
立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券
交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度独立董事述职报告（芮丹萍）》（公告编号：2025-010）；《2024 年度独立董事述职报告（顾剑玉）》（公告编号：2025-011）；《2024 年度独立董事述职报告（毛亚斌）》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司 2024 年度经营情况和审计情况，公司财务部门编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司根据2024年度经营的财务情况及2025年度公司整体经营计划、所属行业发展动态，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号—定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2024 年度的生产经营情况及 2024年度审计情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年
度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度财务报表及附注，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了标准无保留意见的《江苏晟楠电子科技股份有限公司审计报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-015）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
1.议案内容：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报
告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：
2025-017）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：
公司董事会和管理层积极推进募投项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募投项目“智能特种装备扩产项
目”的预计可使用状态调整 2026 年 8 月 30 日。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《2024 年年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29
日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估，并编制了《会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司于 2