中旗股份:2024年度股东会决议公告
公告时间:2025-04-29 21:04:31
证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2025-018
江苏中旗科技股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东会于2024年4月29日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 4月 29日 9:15~
9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为: 2024 年 4 月 29日 9:15~15:00。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长吴耀军先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 249 人,代表股份 227,832,629
股,占公司有表决权股份总数的 49.0219%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 162,730,912 股,占公司有表决权股份总数的 35.0142%。通过网络投票的股东
245人,代表股份 65,101,717 股,占公司有表决权股份总数的 14.0077%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 245 人,代表股份
65,101,717股,占公司有表决权股份总数的 14.0077%。其中:通过现场投票的中小股东 0人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 245人,代表股份 65,101,717 股,占公司有表决权股份总数的 14.0077%。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
提案 1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 226,186,242 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2774%;反对
1,556,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6831%;弃权 90,000 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395%。
中小股东总表决情况:
同意63,455,330股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4711%;反对 1,556,387 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3907%;弃权90,000 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1382%。
独立董事在本次年度股东会上进行了述职。本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
提案 2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 226,186,242 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2774%;反对
1,556,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6831%;弃权 90,000 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395%。
中小股东总表决情况:
同意63,455,330股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4711%;反对 1,556,387 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3907%;弃权90,000 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1382%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
提案 3.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意 226,235,242 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2989%;反对
1,536,887股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6746%;弃权 60,500 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。
中小股东总表决情况:
同意63,504,330股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5463%;
反对 1,536,887 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3607%;弃权60,500 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0929%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
提案 4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意 226,186,242 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2774%;反对
1,556,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6831%;弃权 90,000 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395%。
中小股东总表决情况:
同意63,455,330股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4711%;反对 1,556,387 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3907%;弃权90,000 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1382%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
提案 5.00《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
总表决情况:
同意 226,173,042 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2716%;反对
1,556,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6831%;弃权 103,200股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0453%。
中小股东总表决情况:
同意63,442,130股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4508%;反对 1,556,387 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3907%;弃权103,200股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1585%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
提案 6.00《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
总表决情况:
同意 226,186,242 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2774%;反对
1,556,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6831%;弃权 90,000 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395%。
中小股东总表决情况:
同意63,455,330股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4711%;反对 1,556,387 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3907%;弃权90,000 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1382%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
提案 7.00《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意 226,186,242 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2774%;反对
1,556,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6831%;弃权 90,000 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395%。
中小股东总表决情况:
同意63,455,330股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4711%;反对 1,556,387 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3907%;弃权90,000 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1382%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
提案 8.00《关于 2025 年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保
的议案》
总表决情况:
同意 226,122,042 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2492%;反对
1,635,087股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7177%;弃权 75,500 股(其中,因未投票默认弃权 34,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331%。
中小股东总表决情况:
同意63,391,130股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3724%;反对 1,635,087 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5116%;弃权75,500 股(其中,因未投票默认弃权 34,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1160%。
本议案属于特别表决议案,获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 9.00《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:
同意 226,382,542 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3635%;反对
1,360,087股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5970%;弃权 90,000 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395%。
中小股东总表决情况:
同意63,651,630股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7726%;反对 1,360,087 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0892%;弃权90,000 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1382%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
提案 10.00《关于 2025 年董事薪酬与考核方案的议案》
总表决情况:
同意 226,084,442 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2327%;反对
1,658,187股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7278%;弃权 90,000 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395%。
中小股东总表决情况:
同意63,353,530股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3147%;反对 1,658,187 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5471%;弃权90,000 股(其中,因未投票默认弃权 22,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1382%。
本议案获