中矿资源:公司关于召开2024年度股东大会通知(增加临时提案后)

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-027号
中矿资源集团股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
（增加临时提案后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期
四）召开 2024 年度股东大会。
2025 年 4 月 28 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于
提请增加中矿资源集团股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，将《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案》和《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》提交公司 2024 年度股东大会审议。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层 1 号会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 √
4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股 √
本的预案》
6.00 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信 √
额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预 √
计的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套 √
期保值业务的议案》
10.00 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
17.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
18.00 《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议 √
案》
19.00 《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交 √
易的议案》
20.00 《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日 √
常关联交易的议案》
1、上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届董事会第十六次
会议审议通过，内容详见 2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 30 日刊登于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
2、提案 1 至提案 7、提案 9、提案 11 至提案 20 均为普通决议事项。
3、提案 8 和提案 10 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、提案 18 至提案 20 为关联交易事项，关联股东须回避表决。
5、全部议案对中小投资者单独计票。
6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 12 日（9:00-11:30，13:30-16:30）。
2、登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券事务部。
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）企业股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书和股东账户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。
采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：
2025 年 5 月 12 日 16:30。
书面信函送达地址：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层中矿资源集团
股份有限公司证券事务部，信函上请注明“中矿资源 2024 年度股东大会”字样。
邮编：100073。
传真号码：010- 56873968。
邮箱地址：zkzytf@sinomine.com。
授权委托书格式见附件一。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。
五、其他事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：黄仁静 王雪宁
联系电话：010- 82002738
传 真：010- 56873968
联系邮箱：zkzytf@sinomine.com
联系地址：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层
邮政编码：100073
3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
2、公司第六届董事会第十六次会议决议。
3、公司第六届监事会十二次会议决议。
4、公司第六届监事会十三次会议决议。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中矿资源集团股份有限
公司 2024 年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注
该列打
提案编
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 √
4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转 √
增股本的预案》
6.00 《关于聘请